独立取締役第5回取締役会第45回会議について
関連事項の独立意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『上場企業管理準則』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』及び30014(以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連規定について、当社は会社の独立取締役として、すでに会社の関連会議資料を真剣に調べ、現在、会社の第5回取締役会第45回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、子会社が荊門ハイテク区管理委員会と「契約書」を締結する予定の独立意見
今回の投資事項は会社が動力貯蔵電池の生産能力規模を拡大し、会社の産業構造を最適化し、リチウムイオン動力電池市場での会社の発展をさらに推進し、新エネルギー業界での会社の影響力と総合競争力を向上させ、会社の発展戦略計画と株主全体の利益に合致する。私たちは子会社が荊門ハイテク産業開発区管理委員会と「契約書」を締結することに合意した。
二、会社の株式買い戻し案に関する独立意見
1、会社の今回の株式買い戻し案は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、当該事項を審議する取締役会会議の採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
2、会社が今回買い戻した株式は従業員の持株計画または株式激励に用いられ、会社の長期的な激励制約メカニズムをさらに改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の長期的な健全な発展を促進するのに有利である。
3、会社が今回株式の買い戻しに使用する資金源は会社の自己資金であり、買い戻し株式の資金総額は人民元15000万元を下回らず、人民元30000万元(いずれも本数を含む)を超えず、集中競売取引方式で実施し、今回の買い戻し事項は会社の経営活動、財務状況、研究開発、債務履行能力と未来の発展に重大な影響を与えない。会社の上場地位に影響を及ぼさず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は今回の株式買い戻し案に合意しました。
三、第九期従業員持株計画(草案)に関する独立意見
1、会社の第九期従業員持株計画（草案）の内容は『上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見』『会社定款』などの関連法律法規の規定に符合し、関連法律法規によって禁止され、会社及び全体の株東利益を損なう可能性がある状況は存在しない。
2、本従業員持株計画の実施は従業員が法に基づいて規則に従い、自発的に参加し、リスクを負担する原則で参加したものであり、割り当て、強制分配などの方式で従業員に本従業員持株計画に参加させる状況は存在しない。3、会社が第九期従業員持株計画を実施することは、会社の激励システムをさらに深化させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、株主利益、会社利益と従業員利益の有効な結合に有利であり、会社の未来の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
以上より、当社は第9期従業員持株計画を実施することに合意し、当社従業員持株計画の関連内容を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連取引に関する独立意見
会社の取締役会が今回の関連取引事項を審議する時、関連取締役は回避を行い、審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致した。賃貸オフィスビルは会社の正常な経営に必要であり、取引価格は双方の協議を経て確定され、定価は公正で合理的であり、会社と株主全体の権益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の関連取引事項に合意した。
五、子会社の融資賃貸業務の展開に関する独立意見
会社の子会社は今回アフターリース融資賃貸業務を行い、融資ルートを拡大し、融資構造を最適化し、生産経営の順調な進行に有利であり、関連法律法規の要求と企業の需要に合致し、上場会社の監督管理要求と「会社定款」などの規定に合致し、プログラムが合法的で、有効である。今回の融資賃貸業務は関連取引を構成せず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社の子会社が今回のアフターリース融資賃貸業務を行うことに同意します。
五、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見
会社及び子会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、必要な審査・認可手続きを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致した。また、募集資金の使用効率を高め、財務コストを低減し、募集資金の用途を変更したり変更したりすることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社や中小株主の利益を損なうことはない。当社と子会社は一部のアイドル募集資金を100000万元を超えず、一時的に流動資金の補充に使用することに合意し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
六、会社及び子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する独立意見
今回、湖北億緯動力有限会社(以下「億緯動力」と略称する)とその子会社に財務援助を提供し、会社全体の資金の使用効率を高め、会社の動力電池業務の順調な展開を推進するのに有利である。会社の億緯動力に対する持株地位を考慮して、会社はその生産経営、財務、資金管理、重要な人事手配などの面で有効なリスクコントロールを実施することができ、今回の財務援助リスクはコントロールできる。取締役会は今回の財務援助事項の審議手続き、意思決定手続きが合法的で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に合致している。また、今回の財務援助事項は同期の銀行ローン金利を下回らないで利息を受け取り、定価は公正である。私たちは今回の財務援助事項に合意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『30014独立取締役第5回取締役会第45回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
雷巧萍湯勇王躍林2022年3月10日
