証券コード：30014証券略称：30014公告番号：202202130014
第5回取締役会第45回会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30014(以下「会社」「30014」)は2022年3月10日に広東省恵州市仲カイハイテク区恵風七路38号 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 号会議室で通信採決方式で第5回取締役会第45回会議を開催した。今回の会議は理事長の劉金成さんが主宰し、会議に参加する取締役は7名で、実際には7名参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社定款」の規定に合致する法定人数である。
本会議の会議通知及び関連資料は2022年3月9日に各取締役にメールで送付され、全取締役は本会議の審議事項を知り、十分な意見を表明した。会社の監事会のメンバーと高級管理職が今回の会議に列席した。
会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「子会社が荊門ハイテク区管理委員会とを締結する予定の議案について」を審議、可決した。
会社の子会社湖北億緯動力有限会社(以下「億緯動力」と略称する)は荊門ハイテク産業開発区管理委員会と「契約書」を締結し、荊門ハイテク区で20 GWh方形リン酸鉄リチウム電池生産ライン及び補助施設プロジェクトと48 GWh動力貯蔵電池生産ライン及び補助施設プロジェクトを投資建設する予定である。投資項目の固定資産投資総額は約126億元である。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出する必要がある。
二、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を項目ごとに審議し、可決した。
1、株式の買い戻しの目的
会社の内在価値の認可と発展の見通しに対する自信に基づいて、会社の長期的な激励制約メカニズムを完備し、会社の長期的な健全な発展を促進するために、会社は自己資金を使って集中的な競売取引方式で会社の一部の社会公衆株の株式を買い戻す予定で、買い戻した株式は従業員の持株計画または株式激励を実施するために使用される。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
2、買い戻し株式は関連条件を満たす
同社の今回の買い戻し株式は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された条件に合致している。
(1)会社の株が上場して1年になる。
(2)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(3)株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
(4)株式を買い戻した後、会社の株式分布は原則的に上場条件に合致しなければならない。会社が株式の買い戻しを通じてその株式の上場取引を終了する予定である場合、関連規定に合致し、本所の同意を得なければならない。
(5)中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
3、株式の買い戻し方式及び価格区間
（1）株式買い戻し方式：集中競売取引方式
(2)買い戻し株式の価格区間:今回の買い戻し株式の価格は人民元129.00元/株(本数を含む)を超えず、この買い戻し価格の上限は会社の取締役会が買い戻し株式案決議を可決した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えていない。実際の買い戻し価格は、総合買い戻し実施期間中の会社の2級市場株価、会社の財務状況、経営状況を確定する。例えば、会社が株式の買い戻し期間内に配当金、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、株価の除権除利の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って、買い戻し株式の価格上限を調整する。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
4、買い戻し株式の種類、用途、資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
（1）買い戻し株式の種類：会社が発行した人民元普通株（A株）株式
(2)株式の買い戻しの用途:従業員の持株計画または株式インセンティブを実施するために使用される。会社が株式買い戻し完了後36ヶ月以内に買い戻し済み株式を使用できなければ、まだ使用されていない買い戻し済み株式は抹消される。国が関連政策を調整すれば、本買い戻し案は調整後の政策に従って実行される。
(3)買い戻し株式の資金総額:人民元15000万元を下回らず、人民元30000万元(いずれも本数を含む)を超えず、具体的な買い戻し資金総額は実際に使用された資金総額を基準とする。
(4)買い戻し株式の数及び会社の総株式に占める割合:買い戻し株式の価格上限人民元129.00元/株、買い戻し金額下限人民元15000万元で計算し、買い戻し株式の数は約1162790株で、会社の現在の総株式の0.06%を占める見込みである。買い戻し株式価格の上限は人民元129.00元/株、買い戻し金額の上限は人民元30000万元で、買い戻し株式の数は約2325581株で、会社の現在の総株式の0.12%を占める見通しだ。
具体的な買い戻し株式の数及び会社の総株式に占める割合は、実際に買い戻した株式の数と会社の総株式に占める割合を基準とする。例えば、会社が買い戻し株式期間内に配当金、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、買い戻し株式の価格上限と数量を相応に調整する。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
5、株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金源は自己資金である。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
6.買い戻し株式の実施期限
(1)今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が買い戻し株式案を審議した日から12ヶ月を超えない。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
①買い戻し期間内に、買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、即ち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
②会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(2)会社は以下の期間に会社の株式を買い戻してはならない。
①会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
②会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の十取引日以内；
③当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日又は意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
④中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
(3)会社の買い戻し株式は以下の要求に合致しなければならない。
①委託価格は会社の株式の当日取引の上昇幅に制限された価格ではない。
②本所の開場集合競売、終値の30分前及び株価の上昇・下落制限のない取引日内に株式買い戻しの委託を行ってはならない。
③中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の要求。
会社は取締役会の授権に基づいて、買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
7、今回の株式買い戻しに関する具体的な授権
「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、今回の買い戻し事項は取締役の3分の2以上が出席した取締役会会議の決議を経て、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するため、取締役会は会社の管理層に法律法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を最大限に維持する原則に従って、今回の株式買い戻しに関する事項を処理することを授権し、授権内容と範囲は以下の通りであるが、限らない。
(1)法律法規の許容範囲内で、会社と市場の具体的な状況に基づいて、今回の買い戻し株式の具体的な方案を制定し、実施し、実際の状況に基づいて株式を選択し、具体的な買い戻し時間、価格と数量などを確定する。
(2)法律法規、証券監督管理部門が株式買い戻し政策に対して新しい規定がある場合、または市場状況が変化した場合、関連法律法規、監督管理部門の要求または「会社定款」の規定に基づいて取締役会が再審議しなければならない事項を除き、関連法律法規、監督管理部門の要求に基づいて市場状況と会社の実際状況を結合する。買い戻し案を調整し、買い戻し株式に関する事項を引き続き処理する。
(3)今回の買い戻し株式に関連するすべての必要な書類、契約、協議、契約を含むが、これに限らない関連承認事項を処理する。
(4)買い戻し専用証券口座を設立し、その他の関連業務を行う。
(5)その他に記載されていないが、今回の株式の買い戻しに必要な事項を処理する。
上記授権は、会社の取締役会が株式買い戻し案を審議した日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
会社の独立取締役はすでに本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日創業板情報開示サイトの巨潮情報網で開示した関連公告を参照してください。
三、「第九期従業員持株計画(草案)に関する議案」の審議が可決された
具体的な内容は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報サイトに公開した「第9期従業員持株計画(草案)」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日創業板情報公開サイトの巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「株主総会授権取締役会に第九期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、可決した。
第9期従業員持株計画(以下「従業員持株計画」と略称する)の順調な実施を保証するため、取締役会は株主総会に取締役会に全権を与えて従業員持株計画に関する事項を処理するように要求し、以下の事項を含むが、限らない。
(1)本従業員の持株計画を立案、修正する。
(2)取締役会に各期従業員持株計画の設立、実施、変更と終了を授権する。
(3)授権取締役会は各期従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了について決定する。
(4)従業員の持株計画に関する契約書及び協議書を作成、署名する。
(5)従業員持株計画が株主総会の審議を経て可決された後、実施期間内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、授権会社の取締役会は新しい政策に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行う。
(6)取締役会に本従業員の持株計画に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
本議案の採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「関連取引に関する議案」を審議、可決した
会社傘下の恵州億緯動力電池有限会社は持株株主のチベット億緯持株有限会社の子会社広東億頂新エネルギー自動車有限会社(以下「億頂新エネルギー」と略称する)と「家屋賃貸契約」を締結する予定で、億頂新エネルギーは恵州市仲恺高新区潼湖鎮三和村のZKD-005-02号地塊の自社オフィスビルにある。パワーバッテリオフィスに使用します。以上の関連取引関連協議は、会社が関連審査・認可手続きを履行した後に署名する。会社の独立取締役はすでに本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は本議案を慎重に審査し、異議のない審査意見を提出した。具体的な内容は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報網に公開した公告を参照してください。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、可決。
六、「銀行総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した。
会社の生産経営の需要を満たすために、会社が China Construction Bank Corporation(601939) とその部下の各級機構に人民元40000万元を超えない総合授信額を申請することに同意する。 Bank Of China Limited(601988) 恵州支店に人民元250000万元を超えない総合授信額を申請する。 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 恵州支店に人民元200000万元を超えない総合信用限度額を申請する。恵州支店に人民元200000万元を超えない総合信用限度額を申請する。恵州仲カイ高新区支店に人民元150000万元を超えない総合授信額を申請する。 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 恵州支店に人民元150000万元を超えない総合授信額を申請する。恵州支店に人民元150000万元を超えない総合信用限度額を申請する。 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 恵州支店に人民元150000万元を超えない総合授信額を申請する。広発銀行株式会社恵州支店に人民元100000万元を超えないことを申請する
