独立取締役第5回取締役会第45回会議に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び30014(以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連規定について、当社は会社の独立取締役として、事前に会社が提出した第5回取締役会第45回会議の関連資料を審査し、事前に関連背景状況を理解し、事前に承認意見を発表した。
一、関連取引に関する事前承認意見
会社の今回の関連取引は会社の正常な経営に必要であり、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。われわれは上述の議案を会社の取締役会に提出して審議することに合意し、関連取締役は採決を回避する必要がある。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『30014独立取締役第5回取締役会第45回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
雷巧萍湯勇王躍林
2022年3月10日
