証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022021 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催時間
(1)現場会議開催時間:2022年3月10日(木)午後14:30(2)インターネット投票時間
①深セン証券取引所取引システムによる投票時間は2022年3月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は2022年3月10日午前9時15分から午後15時までの任意時間。
(II)開催場所:北京未来科学城七北路9号北新センターA座17階会議室
(III)開催方式:今回の株主総会は会議現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(IV)会議招集者：会社取締役会
(V)会議司会者:代表取締役王兵さん
(VI)出席状況
株主と株主授権代表の出席状況:今回の株主総会に出席した株主と株主授権代表は195人で、議決権株式996690305株を代表し、会社の議決権株式総数の58.99%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表は計15人で、議決権株式703734402株を代表し、会社の議決権株式総数の41.65%を占めている。インターネット投票で会議に出席した株主は180人で、議決権のある株式292955903株を代表し、会社の議決権のある株式総数の17.34%を占めている。
このほか、会社の取締役、監事、高級管理職、取締役会秘書、取締役候補、会社が招聘した弁護士などの関係者が出席または出席した。
今回の株主総会の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致している。
二、提案審議採決状況
今回の会議は現場記名投票の採決とネット投票で審議され、「会社の取締役の補選に関する議案」を可決した。
総採決状況:963063558株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の966262%を占めた。33611747株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の3.3723%を占めている。15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0015%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:237924712株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の876168%を占めた。33611747株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の123777%を占めた。15000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0055%を占めた。
採決結果:可決。
管理者は会社の第6期取締役会の取締役に選ばれ、任期は第6期取締役会の任期と一致し、会社の今回の株主総会決議が採択された日から発効する。選ばれた後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
三、弁護士が発行した法律意見
1.弁護士事務所名称：北京市嘉源弁護士事務所
2.弁護士の名前：任保華、李陸欣
3.結論的な意見：
今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格はいずれも合法的に有効であり、今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1.2022年第3回臨時株主総会決議;
2.北京市嘉源弁護士事務所が発行した「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
取締役会
2022年3月10日
