証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022013 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
監事会決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に会社の会議室で監事会会議を開き、今回の会議は2022年2月25日に電子メール、書面、電話などの方式で監事の各位に通知し、監事の3人に到着し、実際には3人に到着し、会議は監事会の主席石世輝さんが主宰し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。今回の会議は3票の賛成で全票で以下の事項を可決した。
一、監査は会社の「2021年年度報告」の全文と要約を通過した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」の全文と要約を編制し審議するプログラムが法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」の全文及び要約。
二、会社の「2021年度監事会工作報告」を審議、可決した
「2021年度監事会業務報告」の具体的な内容は以下の通りである。
1、監事会会議の開催状況
(1)会社は2021年3月9日に会社会議室で監事会会議を開き、会社の「2020年度報告」全文及び要約、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「に合致する議案」、「Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 所属子会社の分割について Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 電子網集団株式会社から創業板上場までの予案(改訂稿)」、「会社分割所属子会社 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 電子網集団株式会社から創業板上場まで法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び法律文書の有効性の説明を履行する議案について」、「会社分割所属子会社 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 電子網集団株式会社から創業板上場まで関連法律、法規の規定に合致する議案について」、「会社監事会の選挙交代に関する議案」や「会計政策の変更に関する議案」など、会社の「2020年度内部統制評価報告」について意見を発表した。同監事会の決議公告は2021年3月10日に証券時報と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(2)会社は2021年3月30日に会社の会議室で監事会会議を開き、「会社の第10回監事会主席の選出に関する議案」を審議・採択した。同監事会の決議公告は2021年3月31日に証券時報と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。(3)会社は2021年4月27日に通信方式で監事会会議を開き、「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年第1四半期報告」の全文と本文を審議・採択した。
(4)会社は2021年8月24日に会社の会議室で監事会会議を開き、会社の「2021年半年度報告」の全文と要約を審議・採択した。同監事会の決議公告は2021年8月26日に証券時報と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
(5)会社は2021年10月26日に通信方式で監事会会議を開き、「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年第3四半期報告」を審議・採択した。同監事会の決議公告は2021年10月27日に証券時報と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
2、監事会の関連事項に対する意見
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連要求に厳格に従い、毎回取締役会と株主総会に列席し、定期的に会社の財務諸表と関連資料を調べるなどの方法で会社の経営運営状況を理解し、監督、検査職能を真剣に履行することができる。報告期間内の会社の関連事項について、以下の意見を発表する。
(1)報告期間内に、会社の取締役会及び経営グループは国の関連法律法規に厳格に従って運営することができる。会社は真剣に《企業内部制御の基本規範》と企業内部制御の関連指導などの文書の精神を理解して、内部制御の基本原則に従って、自身の実際と結びつけて、会社の各段階をカバーする内部制御制度を創立して健全にして、会社の業務活動の正常な展開を保証して、会社の資産の安全の完全さと価値の付加価値を確保します。会社の内部統制組織機構が完全で、運行が有効で、会社が内部統制を完備して行った重点活動の実行と監督を保証した。2021年、会社の各決定は完全に合法的で、会社の取締役、マネージャー及びその他の役員が会社の職務を執行する時に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なったりする行為は発見されなかった。
(2)報告期間内に、監事会は会社の財務状況を真剣に検査した。会社の2021年度財務報告書はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の会計報告書は2021年の財務状況と経営の成果を真実に公正に表現したと考えている。『中華人民共和国会計準則』と『株式有限会社会計制度』の関連規定に合致する。
(3)報告期間中、監事会は会社の情報開示事務管理制度を真剣に検査した。会社はすでに比較的に完備した情報開示事務管理制度を確立し、関連制度に厳格に従って関連仕事を展開した。
(4)報告期間内に、会社が資産を購入または売却する取引価格が合理的で、裏取引が発見されず、株主権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりしていない場合。
(5)報告期間中、会社の関連取引はいずれも市場価格を基礎とし、取引は公平で合理的であり、上場会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
三、会社の「2021年度財務決算報告」を審議、可決した
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年12月31日現在、会社は総資産1576684758918元、総負債896995936340元、親会社の株主権益6106073257元を合併し、会社は2021年度に合計純利益1042688896225元を実現した。親会社の純利益88343313398元に帰属する。
四、会社の「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度会社合併報告書は上場会社の純利益88343313398元、親会社の純利益7157395749元、10%法定黒字積立金715739575元を引き出し、年初未分配利益139982236502元を加え、2020年度配当20918186440元を差し引いた。親会社が株主に分配できる利益は1255055706236元である。2021年度の会社利益分配案は、2021年末の会社総株式10459092322株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給し、つまり分配現金配当総額は3137727960元である。
今回の利益分配案の実施時に、利益分配権を有する株式総額が変動した場合、分配案の株式登録日を実施する際に利益分配権を有する株式総額を基数として、分配総額が変わらない原則に従って1株当たりの現金配当金額を調整する。
審査を経て、会社の監事会は、前述の利益分配案は会社の定款に規定された利益分配政策と会社の「20212023年株主配当リターン計画」に合致し、現金配当レベルは会社が所属する電子部品授権販売業界の上場会社の平均レベルと重大な差はないと考えている。
五、会社の「2021年度内部統制評価報告」に対して意見を発表する
「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、監事会は取締役会が作成した会社「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査した。そして、以下の審査意見を発表した:会社は現在、比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができる。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の「2021年度内部制御評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映した。2021年、会社は「企業内部制御基本規範」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と会社関連内部制御制度に違反した状況はなかった。
以上、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を客観的に反映していると考えている。
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社「2021年度内部統制評価報告」。
上記の2、3、4つの議案の内容は、2021年の年度株主総会の審議に提出しなければならない。ここに公告する。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 監事会2022年3月11日
