証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」または「上場会社」と略す)は2022年3月9日に取締役会会議を開催した。今回の取締役会会議は、疫病防止のニーズを満たすために、できるだけ人員の集中を避けるために、会社の会議室で現場で通信採決を結びつける方式で開催された。今回の会議は2022年2月25日に電子メール、電話、即時通信ツールなどの方式で各取締役に通知し、取締役9人まで、実際に9人まで(そのうち、張恒春、李曙成、周生明、姚家勇、鄧磊は通信採決方式で会議に出席)、会議は取締役長の胡新安さんが主宰し、会社の監事会のメンバーと役員が会議に列席した。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。本会議は以下の決議を採択した。
一、会社の「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決した
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」全文第3節「管理層討論と分析」の「一、報告期間内の会社が置かれている業界状況」、「二、報告期間内の会社が従事している主な業務」、「三、核心競争力分析」、「四、主な業務分析」、「六、資産及び負債状況分析」及び「十一、会社の未来発展の展望」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
二、会社の「2021年年度報告」の全文と要約を審議した。
取締役会の審議を経て、会社の「2021年年度報告」の全文と要約の編成と審議手順は法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年年度の経営状況を反映していると考えている。いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な遺棄も存在しない。
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」の全文及び要約。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
三、会社の「2021年度財務決算報告」を審議、可決した
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年12月31日現在、会社は総資産1576684758918元、総負債896995936340元、親会社の株主権益6106073257元を合併し、会社は2021年度に合計純利益1042688896225元を実現した。親会社の純利益88343313398元に帰属する。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
四、会社の「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度会社合併報告書は上場会社の純利益88343313398元、親会社の純利益7157395749元、10%法定黒字積立金715739575元を引き出し、年初未分配利益139982236502元を加え、2020年度配当20918186440元を差し引いた。親会社が株主に分配できる利益は1255055706236元である。2021年度の会社利益分配案は、2021年末の会社総株式10459092322株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給し、つまり分配現金配当総額は3137727960元である。
今回の利益分配案の実施時に、利益分配権を有する株式総額が変動した場合、分配案の株式登録日を実施する際に利益分配権を有する株式総額を基数として、分配総額が変わらない原則に従って1株当たりの現金配当金額を調整する。
取締役会の審議を経て、前述の利益分配案は会社定款に規定された利益分配政策と会社の「20212023年株主配当リターン計画」に合致し、現金配当レベルと会社が所属する電子部品授権販売業界の上場会社の平均レベルには重大な差はないと考えている。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
五、会社の「2021年度内部統制評価報告」を審議、可決した
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社「2021年度内部統制評価報告」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
六、審議は会社の「2021年度に銀行財テク製品を購入することに関する特別説明」を可決した。
会社は2021年3月9日に取締役会会議を開き、「会社及び持株子会社が自社の遊休資金を使って銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社が自社の遊休資金を使って低リスクの短期保本浮動収益型銀行財テク製品を購入することに同意した。取締役会の審査を経て、報告期間内に会社は銀行財テク製品を購入していない。取締役会は、会社が2021年度に銀行財テク製品を購入していないのは会社の実際の状況に合致し、規定に違反し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
七、審議は会社の「2021年投資家保護業務状況報告」を可決した。
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年投資家保護活動状況報告」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
八、審議は『＊＊＊ Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社における預金貸付業務の継続リスク評価報告について』を可決した。
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社における預金貸付業務の継続リスク評価報告について』。
関連事項に関連して非関連取締役5人が投票して採決し、また4人の関連取締役の胡新安、張恒春、李曙成、張澤宏は関連側で職務を担当したため、この事項に対して採決を回避した。
本議案の投票結果は賛成5票、反対0票、棄権0票であった。
九、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
「会社法」、「証券法」、「上場会社定款ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の取締役会の審議を経て、「会社定款」の一部条項の修正に同意し、本議案の具体的な内容は公司が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社定款(2022年3月)』。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
十、「委託財テク管理制度の制定に関する議案」を審議、可決した。
「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「委託財テク管理制度」の制定に同意した。本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「委託財テク管理制度」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
十一、「会社及び持株子会社が自己遊休資金を使用して財テクを委託することに関する議案」を審議、可決した。
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の取締役会の審議を経て、会社と持株子会社が自有閑置資金を使って低リスク型財テク製品(構造預金製品を含む)を購入することに同意し、購入額は10億元を超えず、この額は循環して使用することができ、会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
本議案の具体的な内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社及び持株子会社が自己遊休資金を用いて財テクを委託する公告」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
十二、審議は『取締役会の非独立取締役報酬の支払い基準に関する議案』を可決した。
「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社が取締役会の非独立取締役に以下の方法で報酬を支払うことに同意する。
1、価値創造と貢献の程度、会社の戦略発展状況及び市場報酬の平等要素を総合的に考慮し、会社の理事長の報酬支給に基本年俸+業績年俸のメカニズムを実行することに同意し、そのうち基本年俸は180万元-240万元で、会社が毎月支給する。業績年俸は基本年俸の1倍を超えないべきで、具体的な金額は株主総会の授権取締役会の報酬と審査委員会に毎年終了した後、この範囲内で会社の経営と審査などの状況によって確定し、具体的な金額が確定した後、業績年俸を支給する。
2、その他の非独立取締役に対して、会社で行政職務を担当していない場合、当該取締役は会社で報酬を受け取らない。会社で行政職務を担当する場合は、その担当する行政職務の基準に従って報酬を支払うことに同意し、取締役報酬を単独で支払わない。
3、前述の報酬支払基準が変化した場合、取締役会と株主総会に別途報告して審議しなければならない。
会社の非独立取締役はこの議案を回避採決し、本議案は3人の独立取締役が投票して採決した。本議案の投票結果は賛成3票、反対0票、棄権0票であった。
十三、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議が可決された
会社の取締役会の監査委員会の提案を経て、取締役会は引き続き天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)を会社の2022年度監査機構として招聘することに同意し、株主総会の授権会社の管理層に会社の2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて天健と協議して関連する監査費用を確定するように要求した。
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
十四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
本議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度株主総会の開催に関する通知』。
本議案の投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票であった。
会社の独立取締役は上述の第13項の議案に対して事前承認意見を発表し、第4、5、6、8、11、12、13項の議案に対して同意の独立意見を発表した。詳細は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況等に関する特別説明と独立意見」、「独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前認可意見」。
以上の第1、3、4、9、12、13項目の議案は、2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会2022年3月11日
