Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
独立取締役2021年度述職報告
「会社定款」及び関連規定に基づき、 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」又は「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 」)独立取締役2021年度の職務報告は以下の通りである。
本年度、われわれは『中華人民共和国会社法』、『上場会社独立取締役規則』、『会社定款』、『独立取締役工作制度』などの関連法律、法規と制度の規定に基づき、株主全体と会社の利益を守ることから、誠実で、職責を果たし、取締役会の運営に積極的に参加することができる。
一、会議に出席する状況
独立取締役の取締役会出席状況
独立取締役の在任状態出席すべき回数現場出席通信方式出席依頼欠席氏名回数出席回数回数回数
周生明現職20 3 17 0
姚家勇現職20 3 17 0
邓磊現職20 3 17 0
独立取締役が株主総会に出席した回数2
2021年、会社は20回の取締役会会議を開き、私たちは職責履行の過程で、取締役会会議に出席し、取締役会会議に出席するたびに、取締役会が提出した各議案を真剣に審議し、取締役会が明記した事項を審議し、採決した(通信採決を含む)。取締役会の意思決定を経なければならない事項は、会社が事前に私たちに通知し、関連資料を提供し、定期的に会社の運営状況を通報し、他の取締役と同等の知る権利を享有させる。会社の2021年の取締役会、株主総会の招集、開催はいずれも法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きに合致し、合法的に有効であるため、2021年度の会社の取締役会の各議案と会社のその他の事項に対して異議を提出しなかった。
2021年、私たちは時間通りに会社の株主総会に出席し、現場の株主の意見と提案を聞いて、職責をよりよく履行し、会社の規範的な運営を促進します。実地考察の方式を通じて、会社の生産経営、財務運営、内部制御システムの建設などの状況を深く理解し、財務、管理などの面での専門知識の優位性と仕事の経験の優位性を十分に発揮し、会社の戦略発展、内部制御と規範経営のために建設的な意見と提案を提出した。取締役会の科学的な意思決定レベルの向上に積極的な役割を果たした。
二、事前承認意見、独立意見の発表状況
2021年、私達の独立取締役は会社の持続的な経営と長期的な発展に有利で、会社の利益、特に中小株主の合法的権益を維持して損害を受けない角度から、会社の関連取引、所属子会社の上場、派生品投資などの重大な事項に対して事前認可意見と独立意見を発表した。私たちが発表した事前承認意見と独立意見は主に以下の通りです。
1、2021年1月29日、当社は2021年の日常関連取引の予想事項について事前承認意見と独立意見を発表し、会社の2020年度の日常関連取引の実際発生総額が予想総額より20%以上低いことについて特別審査意見を発表した。会社と独立取締役の鄧磊が独立取締役を務めている他の会社と日常的な関連取引が発生したため、鄧磊は前述の意見の発表に参加することを回避した。
2、2021年3月9日、当社は2021年度監査機構の再採用、所属子会社の分割 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 電子網グループ株式会社から創業板の上場に関する事項について事前承認意見と独立意見を発表した。会社の2020年度利益分配予案、会社の2020年度内部統制評価報告、会社及び持株子会社が自社の遊休資金を使って銀行財テク製品を購入すること、会社の20212023年株主配当収益計画、会社の取締役会の交代選挙、会計政策の変更などの関連事項について独立した意見を発表した。持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用した場合(2020年に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反占用していない場合)、会社の対外保証状況、会社が2020年に財テク製品を購入した場合、会社が Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社で預金貸付業務を行う関連事項などについて特別説明と独立意見を発表した。
3、2021年3月30日、当社は高級管理職の採用に関する事項について独立した意見を発表しました。
4、2021年7月2日、 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社が会社に金融サービスを提供することに関する事項について事前承認意見と独立意見を発表しました。
5、2021年8月24日、私達は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する情況（2021年上半期に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する情況が発生していない）、会社の対外保証情況、会社が Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社で預金貸付業務を取り扱う関連事項などについて特別説明と独立意見を発表した。
6、2021年12月1日、当社と持株子会社が派生品投資業務を展開する関連事項について独立した意見を発表しました。
三、2021年度監査において行った仕事
2021年の年度監査の過程で、私達の独立取締役は厳格に会社の《独立取締役の仕事制度》の規定に従って、年報の編制と開示の過程の中で、勤勉に責任を果たして独立取締役の責任と義務を履行します。年報の開示前に、私たちは会社の管理層、外部監査士とタイムリーで有効なコミュニケーションを維持し、会社の管理層の会社の生産経営と重大事項の進展状況に関する報告を聴取し、監査士の会社の財務報告監査と内部制御監査の全体的な手配を聴取した。年度監査業務計画を綿密に審査し、証券監督管理部門が年報業務を要求する書類とその他の関連資料を研究する。会社の手配を通じて、私たちは会社、会社の子会社などに行って実地考察を行い、会社の経営状況を深く理解します。監査士との電話コミュニケーション、単独面会などの形式を通じて、監査の進度を詳しく理解し、監査士に監査計画の手配に厳格に従って仕事を行うように促す。監査初稿を取得した後、監査士と監査過程の重点内容について現場でコミュニケーションを行った。2021年度取締役会会議において、われわれは会社の「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度年度報告」の全文及び要約、「2021年度財務決算報告」、「2021年度利益分配予案」、「2021年度内部統制評価報告」、「2021年投資家保護業務状況報告」、「2021年度に銀行財テク製品を購入することに関する特別説明」、「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社で預金貸付業務を行う持続的なリスク評価報告」、「会社定款の改正に関する議案」、「銀行財テク製品を購入した場合、会社が Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ財務有限会社で預金貸付業務を行う場合などについて特別説明と独立意見を発表した。
2021年度利益分配予案について:この利益分配予案は株主利益を十分に考慮し、また会社の現在の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社の現金配当政策と会社の「20212023年株主配当還元計画」に合致し、取締役会の利益分配予案に同意し、株主総会に審議を要請した。
四、現場検査、投資家の権益保護に関する仕事及びその他の事項
1、私たちは会社がメディアとネット上で披露した重要な情報に引き続き注目し、会社の情報開示状況をタイムリーに把握している。同時に、メディアの会社に対する報道にも注目し、必要に応じて会社や関係者に質問します。「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」などの関連法律法規の要求を遵守するように促し、会社情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。2、独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、関連部門と人員に尋ね、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に表決権を行使し、慎重、忠実、勤勉に株主に奉仕する。3、会社の状況を深く理解する。私たちは会社の会議に参加する機会とその他の時間を利用して、会社傘下の企業、深セン市華強北路にある電子専門市場と華強広場ホテルなどを現場考察した。同時に、電話、メールなどの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理者と取締役会事務室の従業員と密接な連絡を維持し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、現在の経済情勢と結びつけて、適時に会社に経営側の意見と提案を提出する。
4、自分の学習状況。2021年、われわれは関連法律法規と制度を真剣に学び、証券監督管理機構が組織した関連訓練に積極的に参加し、会社の内幕情報の管理と会社が企業内部のコントロールをさらに実行するなどの方面の仕事に重点を置いている。
5、その他の事項：報告期間内に、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合、独立取締役が外部監査機構と諮問機構を招聘した場合は発生しなかった。
2022年、われわれは引き続き独立取締役の職責と義務を履行し、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「企業内部コントロール基本規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定を真剣に学習し、実行し、会社全体の利益をよりよく維持する。全株主、特に中小株主の合法的権益を侵害されず、株主の信頼を裏切らない。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 設立以来、長期にわたって電子産業に努力し、長期、安定、持続可能な産業発展の理念を堅持し、科学的な中長期発展戦略を指導とし、既定の戦略に従って電子産業チェーンに沿って絶えず延長し、開拓し、会社が比較的に成功して数回の戦略転換と産業アップグレードを実現した。現在 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) はすでに中国本土最大の総合的な電子部品取引サービスプラットフォームを形成しており、会社は中国最大の多品類電子部品授権販売企業(華強半導体グループ)であるだけでなく、中国ひいては世界最大の電子部品実体専門市場(華強電子世界)を持っている。および電子部品産業インターネットプラットフォーム(華強電子網グループ)。会社はその後、電子情報産業のハイエンドサービス業に立脚し、電子情報産業に向けて製品、取引、技術、情報、データと革新創業をカバーする全チェーン、全方位サービスを提供し、これによって豊富で独特な産業機能と価値を構築し、産業チェーンの上下流に徐々に延長し、開拓する。電子情報産業のハイエンドサービス業のリーダーとなり、電子部品の設計、製造、販売の完全な産業チェーンを持つ仮想またはエンティティIDMグループを志す。私たちは会社がモデルチェンジの過程で行った努力を認めます。
最後に、私たちは2021年に会社が私たちの仕事に大きな支持と積極的な協力を与えてくれたことに心から感謝します。
独立取締役:周生明姚家勇邓磊
2022年3月9日
