証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022017 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催及び出席状況
1、会議の開催状況
(1)本株主総会の開催時期
現場会議開催時間:2022年3月10日(木)午後14:30。
ネット投票時間:2022年3月10日;このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された時間は2022年3月10日午前9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年3月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
(2)現場会議の開催場所:東莞市塘厦鎮蛟乙塘銀園街2号会社会議室。(3)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
(4)会議招集者:会社の取締役会。
(5)現場会議の司会者:会社の劉昊会長。
(6)今回の会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規、規範性文書及び会社制度の規定に合致する。
2、会議の出席状況
本会議に出席した議決権のある株主及び株主代理人は計41人で、代表株式は9655691株で、会社の総株式の4.1081%を占めている。次のようになります。
（1）現場出席会議の状況：
今回の現場会議に出席した議決権のある株主と株主は1人、代表株式は4097000株で、会社の総株式の1.7431%を占めている。
(2)インターネット投票状況:
ネット投票に参加した株主と株主の代表は40人で、代表株式は5558691株で、会社の総株式の2.3650%を占めている。
(3)投票に参加した中小株主の状況:
採決に参加した中小株主及び株主代表は計40人で、代表株式は5558691株で、会社の総株式の2.3650%を占めている。そのうち、現場投票を通過した株主0人は、株式0株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0000%を占めている。インターネット投票を通じた株主40人は、代表株式5558691株で、会社の総株式の2.3650%を占めている。
3、会社の一部の取締役、一部の監事が今回の株主総会に出席し、会社の高級管理者が今回の会議に列席した。広東信達弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
(I)提案の採決方式:
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。
(II)各提案の採決結果:
1、「株式会社深セン市沁沢通達科技有限公司が銀行の総合授信額に担保及び関連担保を提供することを申請する議案について」を審議、可決した。
総採決状況：
9449562株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の978652%を占めた。
206129株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の2.1348%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の962918%を占める5352562株に同意した。
206129株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7082%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
2、「会社及び子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
総採決状況：
9449562株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の978652%を占めた。
206129株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の2.1348%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の962918%を占める5352562株に同意した。
206129株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7082%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
三、弁護士が発行した法律意見
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022年第1回臨時株主総会の招集、開催手順は『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 定款』の関連規定にも合致し、会議に出席または列席する人員資格、招集者資格は合法的で、有効である。今回の株主総会の議決手続きは合法的で、会議で形成された「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022年第1回臨時株主総会決議」は合法的で、有効である。
四、書類の検査準備
1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022年第一回臨時株主総会決議』；2、広東信達弁護士事務所が発行した「 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年3月11日
