証券コード： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 証券略称： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 公告番号：2022009 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
分配割合:10株ごとに0.70元(税込)の現金配当を支給する。
今回の利益分配は権益分配株式登記を実施した日の総株から会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引くことを基数とし、具体的な日付は権益分配実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021度会社が親会社の株主に帰属する純利益は人民元1387192225元である。2021年12月31日現在、会社の期末配当利益は人民元20559933394元である。取締役会の審議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日登録を実施する総株式から会社の買い戻し専用口座の株式を差し引いた基数で利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに0.70元(税込)の現金配当を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は1838857176株で、会社が現在買い戻している専戸の株式28749998株を差し引いて、現金配当12670750246元を配当する見通しで、2021年に親会社の株主に帰属する純利益の91.35%を占めている。
権益分配株式登記を実施する前に、転換可能債券の株式転換、増発株式、買い戻し株式、株式激励授与株式買い戻し抹消などにより会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月10日に第8回取締役会第9回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で今回の利益分配案を可決した。今回の利益分配案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は以下の意見を審査し、発表した:会社の2021年度利益分配予案をよく審査し、会社の2021年度財務状況と経営成果を十分に理解した。われわれは、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号—上場会社現金配当」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」及び会社の「利益分配管理制度」などの関連規定の要求に合致し、会社の実際の状況に合致していると考えている。広範な投資家の合法的権益を損なうことなく、会社の持続可能な発展にも役立つ。私たちはこの利益分配案に同意し、2021年の株主総会の審議に提出します。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は以下の意見を審査し、発表した:会社の2021年度利益分配予案の決定手順、利益分配の形式は「会社定款」、会社の「利益分配管理制度」及び「未来3年(20212023年)株主収益計画」などの関連規則制度の要求に合致する。同時に、この利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。2021年度利益分配予案を株主総会審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。今回の利益分配案は、会社の株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家が理性的に判断し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 取締役会2022年3月11日
