証券コード： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 証券略称： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 公告番号：2022007 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第9回会議は2022年3月10日午前、会社持株子会社珠海紅塔仁恒包装株式会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知および会議資料は2022年2月28日に取締役の皆様に電子メールで送付されます。会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。会議の通知と開催手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。今回の会議は会社の理事長の謝先龍さんが主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
(一)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度総経理業務報告」を可決した。
(二)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(三)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度独立取締役述職報告」を可決した。
会社の独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職し、報告の具体的な内容は会社が同日に指定情報開示メディアで公開した「2021年度独立取締役述職報告」を参照する。
(四)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況報告」を可決した。
報告の具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況報告」を参照してください。
(五)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度報告(全文及び要約)」を可決した。
本議案は会社が2021年年度株主総会の審議を提出しなければならない。報告の具体的な内容は、会社が同日指定情報開示メディアで開示した「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」を参照する。(六)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配予案」を可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2021年度利益分配案に関する公告」を参照してください。
(七)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」を可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(八)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
「企業内部制御基本規範」とその他の内部制御監督管理要求に基づき、会社内部制御評価制度と結びつけて、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社は内部制御状況を評価した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
報告内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
(九)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」を可決した。
会社の2022年度の経営計画と生産経営発展の資金需要状況を結びつけて、“安定の中で前進を求める”総基調和融資策略に従って、会社の実際の経営発展の需要によって、会社の正常な運営の回転資金の需要を満たすために、会社は銀行に総合的な信用額90億元を申請するつもりです。授信期限は2022年4月1日から2023年3月31日まで、銀行の総合授信額は会社が各銀行で各種融資業務を行うために使用され、貸付、信用状、貿易融資、商業為替手形引受などの業務を含むが、それに限らない。具体的な使用金額は会社が自分の運営の実際の需要に基づいて確定し、授信は授信期間内に循環使用することができる。同時に、授権会社の経営管理層は会社の実情に基づいて具体的な商業銀行に対応する授信額を申請し、会社の財務責任者が銀行と借入金関連契約を締結する。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(十)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度会社の持株子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する議案」を可決した。
2022年度の会社銀行の信用規模は上昇し、同時に保証形式を最適化調整する。2022年4月1日から2023年3月31日まで、会社の持株子会社珠海紅塔仁恒包装株式会社は傘下の子会社に対して銀行に信用提供の保証を申請する予定で、総額は人民元13.30億元を超えない。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2022年度会社持株子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する公告」を参照。
(十一)取締役会は4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決した。
会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は公平で合理的で、双方の協議が一致した上で行われ、取引価格の確定は公開、公平、公正の原則に合致し、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で、会社と中小株主の利益を損なっていない。
関連取締役の謝先龍、李飛、張虹、劉岩、王義福は本議案の採決時に、採決を回避し、会社の独立取締役は事前にこの議案を認め、同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照。
(十二)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「高級管理者の2021年度報酬案の執行状況及び2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社の戦略発展目標をよりよく実現するために、会社の高級管理職の仕事の積極性と創造性を効果的に動員するために、関連規定に基づき、中国の同業界上場会社の高級管理職の報酬レベルを参考にし、会社の実際の経営運行状況と地域の給与レベルを結びつけ、会社の2022年度経営責任書と報酬案を制定する。同時に、実際の経営完成状況に基づいて2021年度の報酬案を実行する。
(十三)取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
会社の取締役会は2021年年度株主総会の開催に同意し、会議の招集者は会社の取締役会であり、開催方式は現場投票とネット投票を結合した。開催時期、場所及び審議議案の詳細は同日、指定情報開示媒体に開示された「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照。
ここに公告する。
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 取締役会2022年3月11日
