証券コード: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 証券略称: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 公告番号:2022008 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
第8回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第7回会議は2022年3月10日午前、会社持株子会社珠海紅塔仁恒包装株式会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知及び会議資料は2022年2月28日に監査役の皆様に電子メールで送付されます。会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。会議の通知と開催手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。今回の会議は監事会の劉志成主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(一)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度監事会工作報告」を可決した。
本報告書は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(二)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度報告(全文及び要約)」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が「会社2021年年度報告(全文及び要約)」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の年度報告作成と審議に参加した者が報告情報を漏らす行為は認められなかった。
本議案は会社の2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。報告内容の詳細は、会社が同日指定情報開示メディアで開示した「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」を参照する。(三)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配予案」を可決した。
審査を経て、監事会は会社の今回の利益分配予案の決定手順、利益分配の形式が関連要求に合致していると考えている。同時に、今回の現金配当予案は会社の現在の資金需要と未来の発展投入と株主の中長期リターンを総合的に考慮し、会社の経営と発展の需要を兼ね備え、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。具体的な内容は、会社が同日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照する。
(四)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」を可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(五)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人管理構造と内部制御制度を確立し、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致し、会社の業務活動の正常な進行と経営リスクの制御を保証した。会社の内部制御システムは規範的で、合法的で、有効で、会社の内部制御の自己評価は全面的で、真実で、正確に会社の内部制御の実際の状況を反映した。
報告内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
(六)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」を可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
(七)監事会は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度会社の持株子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する議案」を可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2022年度会社持株子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する公告」を参照。
(VIII)監事会は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
関連監事の周雄華氏は本議案の採決時、採決を回避した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照。
ここに公告する。
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 監事会2022年3月11日