Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
独立取締役会社の第8回取締役会第9回会議に関する事項
独立した意見.
「会社法」「上場企業管理準則」「会社定款」と「 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 独立取締役議事規則」などの関連法律法規の規定に基づき、 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (以下「会社」と略称する)独立取締役は会社の第8回取締役会第9回会議で審議された関連事項について独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号—上場企業現金配当」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営引用」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」「会社定款」及び会社「利益分配管理制度」などの関連規定の要求に合致する。この利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定した発展に有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの利益分配案に同意し、2021年の株主総会の審議に提出します。
二、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の2021年度内部統制評価報告書を真剣に読み、独立判断の立場に基づき、会社の2021年度内部統制評価報告書に対して以下の意見を発表する。
1、会社は比較的に完備した内部制御体系及び比較的完全なリスク評価体系を創立し、国の関連法律、行政法規と部門規則の要求に合致し、内部制御制度は合法性、合理性と有効性を持っている。
2、会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各項目の内部制御制度の規定に従って行い、各項目に存在する可能性のある内外部リスクは合理的に制御することができ、会社の各項目の活動の予定目標は基本的に実現し、会社の内部制御は有効である。
3、社内統制評価報告書は現在の社内統制体系の建設、内部統制制度の執行と監督の実際状況を真実かつ客観的に反映している。
社内統制評価報告は社内統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
三、2022年度会社持株子会社がその子会社に担保を提供することに関する独立意見
会社の持株子会社はその部下の子会社に保証を提供し、その部下の子会社の生産経営発展に必要な資金の運転に有利であり、被保証人の経営状況は良好で、資産は優良で、債務返済能力は比較的に強く、保証リスクはコントロールできる。関連政策決定は会社内部制御制度「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、違反担保行為は存在せず、会社及び株主の利益を損なっていない。私たちは会社の保証に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出します。
四、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社及び傘下子会社は2022年度の日常関連取引について、会社及び持株子会社の生産経営活動の正常な展開に有利であると予想している。取引の価格は客観的に公正で、取引方式は市場規則に合致する。取引は会社及びその他の株主、特に中小株主及び非関連株主の利益を損なっていない。取締役会は上述の議案を審議する時、関連取締役の謝先龍、李飛、張虹、劉岩、王義福はいずれも採決を回避し、採決手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致した。私たちは2022年度の日常関連取引の予想に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 独立取締役:陳家易王能光黄娟2022年3月10日
