証券コード： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 証券略称： Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 公告番号：2022012
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月1日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次:2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月1日14：30
開催場所:広東省湛江市東海島東海大道313号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月1日より
2022年4月1日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度報告（全文及び要約）√
4 2021年度利益分配予案√
5 2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算√
イニシアチブ
6 2022年度に銀行に総合信用限度額を申請する議案について√
7 2022年度会社持株子会社がその子会社であることについて
担保を提供する議案
8 2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は、会社が2022年3月10日に開催した第8回取締役会第9回会議、第8回監事会第7回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は同日、指定情報開示メディアで開示された公告に詳しく参照される。
2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、7、84、関連株主の採決回避に関する議案:8
議決を回避すべき関連株主名:中国紙業投資有限会社、仏山華新発展有限会社5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）持分登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理委託することができる
理人は会議に出席し、採決に参加する。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 20223/24
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法1、登録方式(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。(2)法人株主は株主口座カード、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、法定代表者身分証明書または法定代表者授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録しなければならない。(4)現場会議に出席しにくい株主は書面で手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株式口座、連絡先、連絡電話、身分証明書と株式口座のコピーを添付し、「2021年年度株主総会」と明記してください。
2、登録時間:2022年3月28日(月)午前8:30から12:00、午後13:00から17:00。3、登録場所及び授権委託書の送付場所：会社の取締役会事務室六、その他の事項1、連絡先
連絡先:丁国強、施慧連絡電話:0759280938指定ファックス:0759280680通信住所:広東省湛江市東海島東海大道313号郵便番号:5240722、今回の年度株主総会現場会議は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。ここに公告する。
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 取締役会2022年3月11日添付ファイル1：授権委託書
第8回取締役会第9回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) ：
2022年4月1日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度報告（全文及び要約）
4 2021年度利益分配予案
5 2021年度財務決算報告及び2022年度財
予算案
6 2022年度の銀行への総合与信額の申請について
度の議案
7 2022年度会社持株子会社について
子会社が担保を提供する議案
8 2022年度日常関連取引の見通しについて
ケース
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって表を行う権利がある
