華泰連合証券有限責任会社
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) について
一部の募集プロジェクトの再論証と延期の査察意見
2019年に非公開で株式を発行する推薦機関として、『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定は、華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) の一部の募集項目を再論証し、延期した事項に対して慎重に審査し、検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20191556号)の承認を得て、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) は非公開発行方式で人民元普通株(A株)17739393株を発行し、発行価格は11.55元/株で、募集資金総額は人民元20455998915元である。今回の発行費用は人民元4048831839元を差し引き、実際の募集資金の純額は人民元200547167076元である。以上の募集資金は2019年10月29日にすべて到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「瑞華検字[201901620004号」「検資報告」で検証された。上場企業はすでに資金募集専用口座を開設し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と資金募集専用口座の記憶監督管理協定に署名した。
二、上場企業の募集資金の使用状況
（Ⅰ）募集資金計画投資状況
上場企業の非公開発行株式募集資金計画投資及び実際募集資金純額は以下の通りである。
単位：万元
番号項目名称募集資金擬投資額募集資金純額
1生物サンプルライブラリ建設プロジェクト90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
2データセンター建設プロジェクト53 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 300000
番号項目名称募集資金擬投資額募集資金純額
3端末情報セキュリティアップグレードプロジェクト17920013871171
4管理システムアップグレードプロジェクト654000654000
5補充流動資金3713 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3600
合計204596 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717
（Ⅱ）募集資金の変更状況
同社は2021年1月22日に第7回取締役会第23回(臨時)会議、第7回監事会第11回(臨時)会議を開き、2021年2月8日に2021年第1回臨時株主総会を開き、「一部の募集項目を終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。会社が株式募集資金の非公開発行投資プロジェクトの「生物サンプルライブラリ建設プロジェクト」を終了し、当該プロジェクトの残りの募集資金を人民元90000万元(利息を含み、具体的な金額は実際の資金調達時の当該プロジェクトの専戸資金残高を基準とする)で流動資金の永久補充に使用することに同意する。
2021年12月31日現在、「生物サンプルライブラリ」プロジェクトの残りの募集資金は90000万元と利息100932万元で、流動資金を永久に補充した。
（Ⅲ）募集資金の実際投入状況
2021年12月31日現在、上場企業の非公開発行株式募集資金の実際の投入状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称募集資金募集予定資金募集資金募集資金純実際募集資金募集資金残高番号投資額整後投資額投入金額
1生物サンプルライブラリ建設プロジェクト9000000 09000000
2データセンター建設プロジェクト53 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 15494998451
3端末情報セキュリティアップグレード項目1792001792001387117762337624780目
4管理システムアップグレード項目654000654000654 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 121 968.79
5補充流動資金3713 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3600
6永久補充流動資金09000000 0 09000000
合計204596 Guoguang Electric Company Limited(002045) 96 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717143346075720110
三、一部の募集プロジェクトの延期状況と原因
（Ⅰ）今回部分募集資金投資項目の延期の具体状況
会社は現在の募集資金プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、一部の募集資金投資プロジェクトの実施主体、募集資金投資用途と投資規模が変更されない場合、一部の募集投資プロジェクトに対して1募集資金の純額は発行費用404883万元を差し引いた後、会社の募集資金専門家 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 口座の純額である。
使用可能状態が予定されている時間まで延期調整を行います。具体的な状況は以下の通りです。
プロジェクト名プロジェクトは、当初予定されていた使用可能状態調整に達した後、予定された使用可能状態の日付期間に達する予定であった
データセンター建設プロジェクト2021年10月29日2023年12月31日
端末情報セキュリティアップグレードプロジェクト2021年10月29日2023年12月31日
（Ⅱ）今回部分募集資金投資項目の延期の原因
1、データセンター建設プロジェクト
（1）疫病は会社の経営に不利な影響を与える
同社が今回非公開で発行した募集資金は2019年末に入金され、募集資金が到着した後、中国でCOVID-19疫病が発生したため、計画通りに募集プロジェクトに投資できなかった。同時に、疫病予防とコントロールの政策の下で、中国は多く封城などの人員の流動をコントロールする措置を出して、会社の各健康診断センターの検査人数は大幅に減少して、家賃と人件費などの固定コストの支出は持続的に発生して、会社の主な業務に一定の影響を受けます。疫病の影響で、2020年の会社の営業収入は前年同期比8.33%減少した。
（2）会社のデータセンターサービス能力に明らかな不足がない
会社の計画によると、会社の健康診断センターの配置が絶えず拡大し、サービスユーザーの数が急速に増加し、健康診断項目が徐々に豊富になるにつれて、会社のデータストレージ規模は急速に増加し、データセンターの業務発展に対する制約を緩和する必要がある。疫病の影響で、会社の業務は予想通りに成長し続けず、現在のデータセンターのサービス能力に明らかな不足はなく、データセンター建設の緊迫性が緩和された。
以上、会社の主な業務展開は疫病などの不利な影響を受け、データセンタープロジェクトのソフト・ハードウェア投資規模が大きいため、プロジェクトの実施を迅速に推進することは会社の経営にリスクをもたらす可能性がある。そのため、内外部環境の変化に基づいて、会社は募集プロジェクトの投資進度を慎重に評価し、会社のデータセンタープロジェクトの投資進度が予想に達していないのは合理的である。
（3）会社は徐々にデータセンタープロジェクトの建設投入を展開する
2021年以来、会社は資金の回転状況、主な業務の回復状況、データセンターのサービス能力に対する需要状況などの要素を結びつけた上で、すでに徐々にデータセンタープロジェクトに対して投入を展開し、2021年12月31日現在、データセンター建設プロジェクトは301549万元を投入した。
2、端末情報セキュリティアップグレード項目
前述したように、同社が今回非公開で発行した募集資金は2019年末に入金され、募集資金が到着した後、中国でCOVID-19疫病が発生したため、計画通りに募集プロジェクトに投資できなかった。そのため、会社の端末情報セキュリティアップグレードプロジェクトへの投資進度は一定の影響を受けている。2021年以来、会社は引き続き本募集プロジェクトの展開を推進し、2021年末現在、端末情報セキュリティアップグレードプロジェクトの投資進度は42.54%に達した。
四、今回の部分募集資金投資プロジェクトの継続実施の必要性と実行可能性
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の関連規定によると、最近の募集資金投資計画の完成期限を超え、募集資金の投入金額が関連計画金額の50%に達していない場合、上場公司はこのプロジェクトの実行可能性などの状況を再論証しなければならない。このプロジェクトを継続するかどうかを決定します。会社は上述の延期予定項目の必要性と実行可能性を再論証した。
（I）データセンター建設プロジェクト
1、プロジェクト建設の必要性
①業界の発展傾向に順応し、会社の競争力を向上させる
健康管理は疾病の予防を実現し、医療費を節約するのに役立つ。健康診断のビッグデータの分析応用を通じて、会社はユーザーに予防、治療、リハビリと健康管理の全面的な健康サービスを提供することができ、業界の発展傾向に合っている。
会社は全国をリードする専門化健康診断ブランドと健康ビッグデータプラットフォームとして、長年にわたって蓄積した正確で、連続的で、信頼性があり、コントロール可能な健康ビッグデータは企業の重要な資源になるだろう。関連データは住民が遅い病気の管理を獲得し、個人の正確な予防解決策の核心的な入り口であり、疾病リスク予測の基礎である。データ分析プラットフォームを構築することによって、会社は効率的に個人あるいは集団に対して研究分析を行い、相対的に完全な健康データを得ることができ、さらに高危険な人々に対して有効な介入を行い、疾病の危害を遅らせたり軽減したりすることができる。
②資源のボトルネックを克服し、会社の業務の急速な発展を保障する
ここ数年来、会社は大々的に主業を強化する核心発展戦略に焦点を当て、重点都市と全国の配置の二重管理の下で、一、二線都市の優位性を強固にすると同時に、三、四線市場の深耕配置を強化し、中国の規模がリードし、分布が最も広い専門健康診断と医療機関である。全国に広がる標準化医療サービスシステムを頼りに、会社の2021年度の健康診断サービスの人数は3000万人余りに達し、過去の年間貯蔵量は累計8000万人に達し、データの増加量の勢いは急速に上昇した。
衛健委員会の「医学映像診断センター管理規範(試行)」の規定によると、医学映像資料は10年以上保存し、少なくとも3年間オンラインで迅速に閲覧、閲覧、診断して使用することができる。会社はすでに大量の医学映像資料とその他の健康なビッグデータを蓄積して、データセンターの記憶能力は次第に飽和して、今回のデータセンタープロジェクトの建設は効果的にデータセンターの記憶能力を高めることができて、もっとよくデータと情報の安全を保障して、会社の業務の急速な発展の需要を満たします。2持株健康診断センター及び株式健康診断センターのサービス人数を含む。
③会社の健康産業生態圏の構築を助力する
会社は健康診断を核心業務とし、近年、健康コンサルティング、健康評価、健康介入などの関連業務を徐々に展開し、未来、会社は健康産業の核心生態圏の建設を引き続き強化する。まず、会社は健康診断の主業の優位な地位を絶えず強固にし、健康診断プロジェクトを豊富にし、先進的な医学検査方式を積極的に導入することによって、サービス能力を高め、絶えず豊富な健康消費需要を満たす。次に、会社の健康診断を頼りに
