証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022028 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
取締役の辞任及び取締役の補欠選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会社の取締役の辞任について
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)取締役会は今日、会社の取締役徐潘華さんの書面による辞任報告を受け取った。徐潘華さんは個人の仕事の調整の原因で会社の第8回取締役会の取締役と取締役会傘下の戦略委員会委員、指名委員会委員の職務を辞任することを申請した。辞任後、徐潘華さんは会社の職務を一切担当しなくなった。徐潘華さんは会社の株式を持っていない。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、徐潘華氏の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、その辞任報告は会社の取締役会に送られたときから発効する。
会社と取締役会は徐潘華さんが在任中に会社の戦略発展に貢献したことに心から感謝しています。
二、会社の取締役の補選について
会社の取締役会の仕事の正常な進行を保証するために、会社は2022年3月10日に第8回取締役会第8回(臨時)会議を開き、「会社の第8回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、会社の第8回取締役会の指名委員会資格審査を経た。会社の取締役会は呉瞳さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。呉瞳さんは当選後、会社の取締役会傘下の戦略委員会委員、指名委員会委員を同時に務め、株主総会の審議が可決された日から会社の第8回取締役会の任期が満了する。上記の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回、非独立取締役を補選した後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役はすでに本事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com)に掲載された。の関連公告。
ここに公告する。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
二〇二二年三月十日
添付ファイル:非独立取締役候補履歴書
呉瞳さん:
1988年6月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、2009年上海交通大学学士号、2011年アメリカスタンフォード大学修士号を取得。2013年11月から2018年7月まで、復星グループに勤めた。2018年7月から現在までアリババグループ戦略投資部投資副総監を務めている。この公告の発表日までに、呉瞳さんは会社の株式を持っていない。アリババグループに勤めているほか、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がありません。呉瞳さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも属しず、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
