証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022024 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
第7回監事会第24回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第24回(臨時)会議は全体監事の同意を得て、会議は2022年3月10日午前10時ちょうど通信方式で開催された。今回の会議に出席すべき監事は3名、実際に会議に出席する監事は3名で、会議は監事会主席の辺国富氏が主宰する。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決する
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
会社の監事檀叙さんは採決を回避し、その他の非関連監事が本議案の採決に参加した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会の「上場会社証券発行管理弁法」、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の取締役会は前回募集資金の使用状況に対して特別報告を行った。監事会は、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の募集資金の保管及び使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全であり、募集資金の保管及び使用違反の状況は存在しないと考えている。
「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 前回募集した資金の使用状況の特別報告」詳しくは、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
2、「一部の募集項目の再論証と延期に関する議案」の審議と可決
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査の結果、監事会は今回、一部の募集プロジェクトについて再論証し、延期したのは、会社が募集プロジェクトの実際の実施状況に基づいて慎重に決定したもので、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更したり、会社の株主の利益を損なったりすることもないと考えている。会社の今回の部分募集プロジェクトの延期事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する規定に合致し、今回の部分募集プロジェクトの再論証と延期事項に一致した。
「一部の募集プロジェクトの再論証と延期に関する公告」の詳細は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会社の第七回監事会第二十四回(臨時)会議の決議。
ここに公告する。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 監事会
二〇二二年三月十日
