Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 独立取締役
会社の第8回取締役会第8回(臨時)会議に対して
関連事項の独立意見
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範的な文書と『 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは慎重で責任ある態度に基づいて、第8回取締役会第8回(臨時)会議の関連資料を審査し、独立した判断の立場に基づいて以下の独立意見を発表した。
一、会社及び傘下子会社が銀行に総合信用限度額及び会社に担保及び反担保を提供することを申請する独立意見
審査の結果、当社は今回、傘下子会社が銀行に総合信用限度額を申請するために保証と反保証を提供することは、傘下子会社の将来の業務発展の需要に基づいており、今回の保証リスクはコントロールでき、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会はこの件を審議する時、採決手続きは合法的で、有効で、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは部下の子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請するために保証と反保証を提供することに同意します。
二、会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の独立意見
当社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の募集資金の保管及び使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実である。正確で完全で、募集資金の保管と使用違反は存在しない。私たちは会社が前回資金を募集して特別報告書を使用することに同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
三、一部の募集プロジェクトの再論証と延期に関する独立意見
今回の会社の一部の募集プロジェクトの再論証と延期は、会社が募集プロジェクトの実際の実施状況に基づいて慎重に決定したものであり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更したり、会社の株主の利益を損なうこともない。会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連規定に合致している。このため、同社は今回の「一部の募集項目について再論証し、延期する議案」に同意した。四、会社の第八回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
今回の取締役候補の呉瞳さんの関連資料を調べたところ、教育背景や職務経歴などを調べることで、「会社法」で会社の取締役を務めてはいけないと規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況もなかった。今回の取締役候補指名は「会社法」、「会社定款」などの法律法規と規則制度の規定に合致し、取締役の指名手続きは合法的に有効であり、指名された人は取締役の職責を履行するために必要な資格と仕事の経験を持っている。今回の会社の取締役候補指名は中小株主の利益を損なうことはない。私たちは呉瞳さんが会社の第8回取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
会社独立取締役：王輝施東輝鄭興軍王海桐二〇二年三月十日
