証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022023 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
第8回取締役会第8回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第8回(臨時)会議は全取締役の同意を得て、2022年3月10日午前9時に通信方式で開催された。本会議に出席すべき取締役は10名、実際に会議に出席すべき取締役は10名である。会議は会社の会長の兪融さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の出席者数、採決手続きの開催、議事内容はいずれも「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
1、「会社及び傘下子会社が銀行に総合的な信用限度額及び会社に担保及び反担保を提供することを申請することに関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
会社の業務発展を支持し、経営流動資金の需要を解決するために、会社及びすべての傘下子会社(美年大健康産業(グループ)有限会社(以下「美年大健康」と略称する)、慈銘健康診断管理グループ有限会社、上海美鑫融资租赁有限公司等)は银行に総合授信额が人民元85亿元を超えないことを申请し、そのうち会社は部下の全资または持株子会社が银行に総合授信额を申请するために人民元65亿元を超えない最高额の连帯责任保证を提供する。米年大健康は一部の完全子会社が銀行に総合授信額を申請するために2.6億元を超えない最高額の連帯責任保証を提供した。上海美東外来部有限公司など12社の完全子会社はそれぞれ Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 浦東支店に総額1.2億元を超えない融資を申請し、会社は上述の融資に連帯責任保証を提供し、上海市中小零細企業の政策的融資保証基金の管理の中で、上述の1.2億元の信用額の85%の部分に連帯責任保証を提供する。同時に、会社は上海市中小零細企業政策性融資保証基金管理センターに反保証を提供し、上述の保証はいずれも会社の傘下子会社の融資業務に使用され、具体的な額は銀行の信用を基準とし、以上の12社の完全子会社の融資保証は今回の保証総額676000万元に含まれている。この事項は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、会社の管理層に実際の経営状況の需要に応じて株主総会が承認した額の範囲内で具体的に実行し、関連書類に署名することを授権する。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社及び傘下子会社が銀行に総合授信額及び会社提供保証を申請する公告について」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、「前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役の兪融さん、郭美玲さん、王暁軍さんは本議案と関連関係または利益関係があり、会社の関連取締役であり、いずれも採決を回避した。その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会の「上場会社証券発行管理弁法」、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の取締役会は前回募集資金の使用状況に対して特別報告を行った。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 前回募集した資金の使用状況の特別報告」詳しくは、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。3、「募集資金専戸の開設及び募集資金専戸監督管理協議の締結に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、会社の完全子会社である上海美置情報技術有限会社が Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 浦東支店に募集資金特別口座を開設することに同意し、2019年度に株式募集資金投資プロジェクトを非公開で発行する「端末情報安全アップグレードプロジェクト」、「管理システムアップグレードプロジェクト」資金の保管、管理と使用に使用する。また、理事長またはその授権者に資金募集特別口座の開設、資金募集監督管理協定の署名などの関連事項を具体的に処理することを授権する。
「資金募集専戸の開設と資金募集専戸監督管理協定の締結に関する公告」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
4、「一部の募集項目の再論証と延期に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
会社が一部の募集プロジェクトを再論証し、延期することに同意する。今回のプロジェクトの延期はプロジェクトの内容、投資総額、実施主体を変更せず、募集資金の投向を変更し、他の株主の利益を損なう状況は存在せず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社の長期発展計画に合致する。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「一部の募集項目について再論証し、延期する公告」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
5、「会社の第8回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
呉瞳さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、呉瞳さんが当選した後、会社の取締役会傘下の戦略委員会委員、指名委員会委員を同時に務め、任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「取締役辞任及び補選取締役に関する公告」は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第8回(臨時)会議の決議;
2、独立取締役は会社の第8回取締役会第8回(臨時)会議の関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告する。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
二〇二二年三月十日
