証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022029 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)2022年第2回臨時株主総会現場会議の開催場所は上海市静安区霊石路697号健康智谷9号楼3階会社会議室であり、投資家に特に注意してもらう。
同社が2022年3月10日に開催する第8回取締役会第8回(臨時)会議によると、2022年3月28日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は株主現場記名投票とネット投票採決を組み合わせた方式で開催される。
一、今回の会議開催の基本状況
1、株主総会回:会社2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の第8回取締役会第8回(臨時)会議の決議が開催され、会社の取締役会が招集する。
3、今回の株主総会の招集、開催及び審議事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規及び「会社定款」などの規定に合致し、提案内容は明確で、法定期限内に公告する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月28日(月)午後14:50。
(2)インターネット投票時間:2022年3月28日(月)9:15-15:00。
1)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2)インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場記名投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。株主は、インターネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかを選択するしかありません。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年3月21日。
7、出席者：
(1)2022年3月21日午後取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の株主全員。株主は代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)その他関係者。
8、現場会議の開催場所:上海市静安区霊石路697号健康智谷9号楼3階会社会議室。
二、会議審議事項
1、提案名称
今回の株主総会は以下の事項について審議採決を行う。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社及び傘下子会社が銀行に総合信用限度額及び会社提供負担を申請することについて
保証及び反保証の議案
2.00前回募集した資金使用状況に関する特別報告書の議案√
3.00会社の第8回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案√
2、提案内容
これらの議案はすでに会社が2022年3月10日に開催した第8回取締役会第8回(臨時)会議で審議・採択された。具体的な内容は2022年3月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
3、その他の説明
これらの議案は、中小投資家1の採決を単独で採決し、開示する。議案1は特別決議事項に属し、本会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。議案2の関連株主である兪融氏とその一致行動者は採決を回避しなければならない。
三、出席現場会議の登録方式
1、登録方式：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書の手紙またはファックスで登録することができる。
（4）現場参会株主は『 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株主参会登録表』（添付書類三）をよく記入して、登録確認してください。
上記のファックス、手紙または電子メールは2022年3月24日午後17:00までに会社の証券部に送ってください。手紙は上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟の3階の証券部に送ってください。郵便番号:200072、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。ファックス番号：021666773220；メールアドレス:[email protected].；登録資料は電子メールで提供することをお勧めします。電話登録は受け付けません。
2、登録時間:2022年3月24日(午前9:00-12:00、午後13:00-17:00)。3、登録場所:上海市静安区霊石路697号健康智谷9号楼3階証券部。
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ1中小投資家は以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
2、会議の連絡先：
担当者:劉麗娟;
メールアドレス:[email protected].；
連絡先：021666773289；
ファックス：021666773220；
連絡先:上海市静安区霊石路697号健康智谷9号楼3階証券部。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：
インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、会社の第8回取締役会第8回(臨時)会議の決議。
ここに公告する。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
二〇二二年三月十日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票コード:362044、投票略称:米年投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
ご本人(当社)を代表して、美年大健康産業ホールディングス株にご出席いただくようお願いいたします
部有限会社は2022年の第2回臨時株主総会を代表して、そして本人(本部門)を代表して以下の指示に従います
以下の議案に投票する。本人(本単位)が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託人
代わりに議決権を行使することができ、その議決権の行使の結果はすべて本人(本単位)が負担する。
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れた場合
コード欄は投げられます
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することについて√
及び会社が保証及び反保証を提供する議案
2.00前回募集した資金使用状況に関する特別報告書の議案√
3.00会社の第8回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案√
委託人の名前または名称(署名):委託人身分証明書番号または営業許可証番号:
委託人持株数：委託人証券口座番号：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託書有効期限：委託日：2022年月日
注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
添付資料3：
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株主現場参会登録表
株主名:身分証明書番号:
株主口座：持株数
