株券略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株券コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202210 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)株主総会招集者:会社の取締役会。2022年3月9日、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第6回会議は、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第6回会議決議2021年度株主総会開催。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
現場会議時間：2022年4月1日午前09：00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月1日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月1日午前9:15~午後15:00である。(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
（VI）株式登録日：2022年3月28日
（VII）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人;
2022年3月28日午後までに市場を買収した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。直接会議に出席できない株主は、代理人に代わって出席して採決に参加するように依頼したり(代理人は当社の株主でなくてもよい)、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下のすべての議案に対して統一採決を表明する√
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算案に関する議案√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度投資計画に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
7.00会社の2021年年報及びその要約に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年中遠海運財務会社と継続する予定について√
関連取引の議案
9.00会社2022年度監査機関の招聘に関する議案√
10.00新海港区内の解体予定資産の計上資産について√
準備に値する議案
11.00新海港区自動車客貨転装埠頭の買収について2期√
資産プロジェクト融資案の議案
独立取締役は今回の会議で2021年度の仕事状況について年度述職報告を行う。独立取締役の職務報告書は本通知と同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第6回会議及び第7回監事会第4回会議の審議を通過し、詳しくは2022年3月11日の「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。議案8は関連取引に関し、関連株主は採決を回避する。
今回の株主総会で中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く）の採決に対して単独で採決し、単独で採決した結果を今回の株主総会決議公告に開示する。
三、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月30日と3月31日午前9:00-11:00;午後15:00-17:00
(II)登録場所:海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会社証券部(III)登録方法:
1、法人株主登録。法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
2、個人株主登録。自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間に準ずる)。ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
（IV）会務連絡先：
連絡先：海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会社証券部
郵便番号：570311
担当者：蔡ぬかるみ検査陳海光
連絡先:(089868612566、(089868615335
連絡先FAX:(089868615225
メールアドレス:[email protected].
(V)会社の株主が現場会議に参加する食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第六回会議の決議；
2、会社の第七回監事会第四回会議の決議。
ここに公告する
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 取締役会
二○二二年三月十一日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362320」である。投票は「海峡投票」と略称される。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に投票し、今回の株主総会で審議されたすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月1日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2021年度株主総会授権委託書
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 2021年度株主総会に本人(または本単位)を代表して先生/女性に全権を委任し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該会議で審議された各議案を投票採決し、当該会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本人(または本部門)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
提案提案名称備考棄権符号化に反対する当該列がチェックされた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除き√
のすべての提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会の仕事について√
報告された議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会の仕事について√
報告された議案
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算について√
訴えた議案
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算者√について
案の議案
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度投資計画について√
議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配者√について
案の議案
7.00会社の2021年年報及びその√について
要約された議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年と中遠海について√
財務会社の関連取引を継続する
議案
9.00採用会社2022年度審査について
計機構の議案
10.00新海港区内の解体予定について√
生産計上資産減価償却準備の議案
11.00新海港区自動車客貨の買収について√
ロール埠頭二期資産プロジェクト融資
案の議案
委託人（署名捺印）：受託人（署名）：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人証券口座カード：委託人持株数：
署名日：年月日
注記:
1、「同意」、「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の1つの意見しか表明できず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効であり、棄権によって処理される。投票前に投票ルールを読んでください。
2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。3、授権委託書のコピー或いは以上の形式で自作しても有効である。単位委託要
