Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役意見
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役
第7回取締役会第6回会議の一部議案に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会証監発[2001102号「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、深セン証券取引所「中小企業板上場企業募集資金管理細則」などの法律、法規と規範性文書及び Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) ;「会社定款」、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 『独立取締役制度』などの関連規定について、私たちは Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、十分な討論を行い、会社の第7回取締役会第6回会議で審議した2021年度利益分配予案に関する議案について、上級管理職の2021年度報酬と業績考課状況報告に関する議案、2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案、2022年中遠海運財務会社との継続関連取引を予想する議案、会社と中遠海運財務会社との関連取引リスク持続評価報告に関する議案、2022年度監査機関の招聘に関する議案は以下のように独立した意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社はずっと株主に投資収益を与えることを重視して、2021年度の利益分配予案の立案は会社の実際の状況を基礎にして、《会社定款》などの関連法律法規の利益分配政策に対する規定に合致して、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。会社が作成した2021年度利益分配予案に同意する。
二、高級管理職の2021年度報酬と業績考課状況報告に関する独立意見
1、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に営業総収入13995377万元を完成し、年度予算の103.1%である。利益総額は3383525万元で、年度予算の95.9%で、新海港区の一部の建物の減価償却、ジョーンズ海峡航運資源の統合などの要素を考慮して利益総額の完成値を調整することを提案し、調整後の利益総額は4236001万元(852476万元増加)で、年度予算の120.0%である。
2、『 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 高級管理職報酬管理実施細則(試行)』と『 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 経営責任書(2021年度)』の完成状況に基づき、2021年の企業業績考課結果、個人業績係数、勤務時間などの計算と合わせて、役員の年間報酬は合計961.41万元である。このうち、正職の年俸基準は136.28万元、副職の年俸基準は114.81万元だった。
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三、2022年に中遠海運財務会社と継続的な関連取引を予定する独立意見について
1、中遠海運グループ財務有限責任公司は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された規範性非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び傘下子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
2、会社及び傘下子会社の財務会社における最高預金残高(計上すべき利息及び手数料を含む)は人民元43億元を超えず、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高貸付総残高は人民元10億元を超えず、財務会社が会社及び所属会社に提供する信用額は10億元を超えない。会社の2022年の資金貯蔵量と経営投資の需要に合致し、会社は中遠海運グループ財務有限責任会社と「金融サービス協定」を締結し、公開、公平、公正の原則に従い、自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて取引を行い、定価が公正で、上述の関連取引の実施は会社の持続的、良性の発展に有利である。会社の独立性に影響しない。
四、会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告に関する独立意見
1、会社が発行した「会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告」は中遠海運グループ財務有限責任会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。
2、中遠海運グループ財務有限責任会社は非銀行金融機構として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。
3、中遠海運グループ財務有限責任会社が当社及び子会社に関連金融サービスを継続的に提供することに同意する。
五、2022年度監査機関の招聘に関する独立意見
1、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は主に上場会社の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、証券先物関連業務の就職資格を持っている。2、天职国际会计士事务所(特殊普通パートナー)は业务规模、执业品质と社会イメージの面で中国のリードする地位を得て、长年上场会社に良质な监査サービスを提供する豊富な経験と强力な専门サービス能力を备えて、会社の内部コントロールと财务监査の仕事の创立と健全な
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要求。
3、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に招聘することに同意する。
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(このページには本文がなく、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役として第7回取締役会第6回会議の一部議案に関する独立意見署名ページ専用です。)
独立取締役の署名：
胡正良王宏斌
賀春海胡秀群
二○二年三月九日
