株券略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株券コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202205 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
第7回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日にOA、電子メールの形式で第7回監事会第4回会議通知及び関連議案などの資料を全体監事に発行した。会議は2022年3月9日午前海南省海口市浜海大道港航ビル14階の会議室で現場採決方式で開催され、会議は会社の監事会が招集し、監事会の李燕主席が主宰し、会議の監事5人に参加し、実際に会議の監事5人に参加し、会議の招集、開催手順は「会社法」に合致した。 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 《会社定款》の関連規定。
会議に出席した監事は今回の会議の議案を真剣に審議し、記名投票で採決する方式で以下の決議を採択した。
一、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度監事会活動報告に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
二、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度総経理の仕事報告に関する議案を審議・採択した。
三、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度の財務決算報告に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の2021年度財務会計報告は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的に保留意見のない「監査報告」(天職業字[2 Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.Ltd(002713) 1号)を発行した。2021年度の会社の年間累計営業収入は13991039万元で、前年同期比30.43%上昇した。利益総額は3373940万元で、前年同期比14.34%上昇した。親会社に帰属する所有者の純利益は2658836万元で、前年同期比6.61%上昇した。基本1株当たりの収益は0.12元である。加重平均純資産収益率6.75%。
四、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年度の財務予算案に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
五、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年度の投資計画に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
六、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度の利益分配予案に関する議案を審議・採択した。この利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出される。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社の純利益は25169 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 元で、法定黒字積立金は25169 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 元を抽出し、会社が Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) の株式を保有して収益を売却したことに加え、その年の株主に分配できる利益は29473938222元で、年初の会社の未分配利益は82357100239元で、報告期間を差し引いて現金配当20803376412元を分配し、会社が株主に分配できる利益は910276662049元である。
2021年度は2021年12月31日会社の総株式2228933187株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、配当金0株(税込)を支給し、資本積立金で全株主に株式を転送しない。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。会社の今回の利益分配は関連法律法規の規定と要求に合致し、会社の配当承諾に合致する。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、2022年3月11日の巨潮情報網を参照してください。
七、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年の年報と要約に関する議案を審議・採択した。
監事会が審査意見を発表したのは以下の通りである:会社の2021年の年度報告とその要約の作成と秘密保持プログラムは法律、法規と会社の内部管理制度の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在せず、客観的に会社の2021年度の実際の状況を反映した。
2021年の年度報告及び要約の具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。2021年年度報告要旨は同日、証券時報、中国証券報に掲載された。
八、会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、高級管理職の2021年度の報酬と業績考課状況報告に関する議案を審議・採択した。
高級管理職の2021年度報酬と業績考課状況報告の具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
監事会
二〇二年三月十一日
