株券略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株券コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202204 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
第7回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」または「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 」)は2022年2月25日にOA、電子メールの形で全取締役に第7回取締役会第6回会議通知および関連議案などの資料を発行した。会議は2022年3月9日午前、海南省海口市浜海大道港航ビル14階の会議室で現場結合通信採決方式で行われた。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の王善和さんが会議を主宰し、理事長の王善和さん、取締役の林健さん、朱火孟さん、黎華さん、李建春さん、独立取締役の賀春海さん、王宏斌さん、胡秀群さんが現場会議に出席し、取締役の湯亮宇さん、頼宣尧さん、独立取締役の胡正良さんが通信採決方式で会議に参加した。会社の監事会の主席李燕、監事曽祥燕、陳琼峰、呉燕、高級管理職の葉偉、朱潤資、劉小衛、潘虎、王武、蔡ぬかるみ検査が会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役は十分な審議を経て、以下の決議を採決した。
一、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度取締役会の仕事報告に関する議案を審議・採択した。本報告書は会社の2021年度株主総会審議に提出し、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照する。
独立取締役の賀春海さん、胡正良さん、王宏斌さん、胡秀群さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職し、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
二、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度総経理の仕事報告に関する議案を審議・採択した。
三、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度の財務決算報告に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の2021年度財務会計報告は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的に保留意見のない「監査報告」(天職業字[2 Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.Ltd(002713) 1号)を発行した。2021年度の会社の年間累計営業収入は13991039万元で、前年同期比30.43%上昇した。利益総額は3373940万元で、前年同期比14.34%上昇した。親会社に帰属する所有者の純利益は2658836万元で、前年同期比6.61%上昇した。基本1株当たりの収益は0.12元である。加重平均純資産収益率6.75%。
四、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年度の財務予算案に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
五、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年度の投資計画に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
六、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2021年度の利益分配予案に関する議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社の純利益は25169 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 元で、法定黒字積立金は25169 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 元を抽出し、会社が Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) の株式を保有して収益を売却したことに加え、その年の株主に分配できる利益は29473938222元で、年初の会社の未分配利益は82357100239元で、報告期間を差し引いて現金配当20803376412元を分配し、会社が株主に分配できる利益は910276662049元である。
2021年度は2021年12月31日会社の総株式2228933187株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、配当金0株(税込)を支給し、資本積立金で全株主に株式を転送しない。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。会社の今回の利益分配は関連法律法規の規定と要求に合致し、会社の配当承諾に合致する。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、2022年3月11日の巨潮情報網を参照してください。
七、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年の年報と要約に関する議案を審議・採択した。監事会はこの事項について審査意見を発表した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
2021年年度報告及び要約、監事会審査意見具体内容は2022年3月11日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。2021年年度報告要旨は同日、証券時報、中国証券報に掲載された。
八、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、高級管理職の2021年度の報酬と業績考課状況報告に関する議案を審議・採択した。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、高級管理職の2021年度報酬と業績考課状況報告の具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。九、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年に中遠海運財務会社と関連取引を継続する見通しの議案を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券報、証券時報、巨潮情報網で公開された「2022年に中遠海運財務会社と関連取引を継続する予定に関する公告」を参照してください。同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見と事前承認意見を発表し、同日の巨潮情報網を参照している。関連取締役の王善和、林健、朱火孟、黎華、李建春はこの議案に対して採決を回避した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十、会議は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告に関する議案を審議・採択した。具体的な内容は2022年3月11日に中国証券報、証券時報と巨潮情報網で公開された「会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告」を参照してください。関連取締役の王善和、林健、朱火孟、黎華、李建春はこの議案に対して採決を回避した。同社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見と事前承認意見を発表し、同日の巨潮情報網を参照している。
十一、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、2022年度の監査機関の招聘に関する議案を審議・採択した。
会社は天職国際計師事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構に招聘する予定で、監査費は165万元を超えない。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見と事前承認意見を発表し、具体的な内容は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十二、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、新海港区内の解体予定資産に対する資産減価償却準備に関する議案を審議、可決し、新海港区内の解体予定資産に対する資産減価償却準備520884万元を承認した。この議案の具体的な内容については、2022年3月11日に中国証券報、証券時報、巨潮情報網に公開された「新海港区内の資産撤去計画に関する資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。この議案は2021年株主総会の審議に提出される。
十三、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、新海港区の自動車客貨転装埠頭の二期資産プロジェクトの融資案の買収に関する議案を審議、可決した。この議案を2021年株主総会審議に提出することにした。
2021年5月31日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開催し、新海港区の自動車客貨転装埠頭の第2期埠頭資産買収プロジェクトの実施に関する議案を審議・採択した。承認会社の完全子会社海口新海フェリー埠頭有限会社(以下「新海フェリー」と略称する)は9375105万元で新海港区自動車客貨転装埠頭二期埠頭(以下「プロジェクト」と略称する)を買収した。このプロジェクトの資金は前期にすでに株主への借金方式を通じて解決され、現在「自己資金+銀行ローン」方式で調達し、株主からの借金を返済する準備をしている。新海フェリーは信用保証方式で銀行に5億元を融資する予定で、融資期間は7年を超えず、融資金利は全国の銀行間同業解体センターが発表した5年以上の融資市場の見積金利(LPR)から125ベーシスポイント減少した。
十四、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決した。
会社は2022年4月1日に海南省海口市で2021年度株主総会を開催することを決定し、具体的な内容は2022年3月11日に「証券時報」、「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度株主総会の開催に関する公告」。
ここに公告する
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
取締役会
二〇二年三月十一日
