株券略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株券コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202206 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に開催された第7回取締役会第6回会議及び第7回監事会第4回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社の純利益は25169 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 元で、法定黒字積立金は25169 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 元を抽出し、会社が Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) の株式を保有して収益を売却したことに加え、その年の株主に分配できる利益は29473938222元で、年初の会社の未分配利益は82357100239元で、報告期間を差し引いて現金配当20803376412元を分配し、会社が株主に分配できる利益は910276662049元である。
会社の取締役会は2021年度の利益分配の予案を制定して以下の通りである。
2021年度は2021年12月31日会社の総株式2228933187株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、配当金0株(税込)を支給し、資本積立金で全株主に株式を転送しない。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社が提出した2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などの文書の規定に合致し、利益分配予案における現金配当の割合は20%以上である。会社が制定した利益分配政策で確定した現金配当比率に合致し、当該利益分配予案は合法的、コンプライアンス的、合理的である。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
三、利益分配予案と会社の成長性の整合性
会社の現在の安定した経営能力と良好な財務状況に鑑み、会社の未来の発展見通しと戦略計画を結びつけ、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社が提出した利益分配予案は会社の発展成果をさらに分かち合うのに有利である。株主の即期利益と長期利益を両立させ、会社の経営業績と未来の発展と一致している。
四、関連審査及び審査・認可手順
本予案はすでに2022年3月9日に開催された第7回取締役会第6回会議及び第7回監事会第4回会議の全員が審議し、採決し、本予案を会社2021年度株主総会に提出することに同意した。
独立取締役は会社の「2021年度利益分配予案について」を審査し、関連状況について会社の関係者に尋ね、会社の株式、財務状況、発展計画及び資金需要などの要素を結びつけ、会社の2021年度利益分配予案は株主の合理的なリターンと会社の持続可能な発展の需要を兼ね備え、現金配当レベルは合理的であると考えている。会社の利益分配政策に合致し、株主の長期的な利益を守るのに有利である。そのため、2021年度の利益分配予案に同意した。
五、関連リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議が可決された後に実施される必要があり、不確実性がある。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
六、その他の説明
今回の配分予案が明らかになる前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
七、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第六回会議の決議；
2、会社の第7回監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役会社の第七回取締役会第六回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
取締役会
二〇二年三月十一日
