Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役意見
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役
第7回取締役会第6回会議の一部議案に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会証監発[2001102号「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法規と規範性文書及び Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、当社は Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会の独立取締役として、当社の第7回取締役会第6回会議で審議する2021年度利益分配予案に関する議案、2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案、2022年に中遠海運財務会社と継続的に関連取引を予定する議案、会社と中遠海運財務会社との関連取引リスク持続評価報告に関する議案、2022年度監査機関の招聘に関する議案について、関連事項を深く理解し、事前承認意見を以下のように発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する事前承認意見
会社はずっと株主に投資収益を与えることを重視して、2021年度の利益分配予案の制定は会社の実際の状況を基礎にして、《会社定款》などの関連法律法規の利益分配政策に対する規定に合致して、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、2022年中遠海運財務会社と継続的な関連取引を予定する事前承認意見について
1、中遠海運グループ財務有限責任公司は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された規範性非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び傘下子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
2、会社及び傘下子会社の財務会社における最高預金残高(計上すべき利息及び手数料を含む)は人民元43億元を超えず、毎日会社及び所属会社の財務会社における最高貸付総残高は人民元10億元を超えず、財務会社が会社及び所属会社に提供する信用額は10億元を超えない。会社の2022年の資金貯蔵量と経営投資の需要に合致し、会社は中遠海運グループ財務有限責任会社と「金融サービス協定」を締結し、公開、公平、公正の原則に従い、自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて取引を行い、定価が公正で、上述の関連取引の実施は会社の持続的、良性の発展に有利である。会社の独立性に影響しない。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役意見
3、2022年中遠海運財務会社との継続的な関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
三、会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告に関する事前承認意見1、会社が発行した会社と中遠海運財務会社の関連取引リスク持続評価報告は中遠海運グループ財務有限責任会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。
2、中遠海運グループ財務有限責任会社は非銀行金融機構として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。
3、リスクコントロールの条件の下で、中遠海運グループ財務有限責任会社が当社及び傘下子会社に関連金融サービスを継続的に提供することに同意し、当該事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
四、2022年度監査機関の招聘に関する議案の事前承認意見
1、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は主に上場会社の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、証券先物関連業務の就職資格を持っている。2、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は業務規模、執業品質と社会イメージの面で中国のリードする地位を獲得し、長年上場企業に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と強大な専門サービス能力を備え、会社の未来の業務と戦略発展及び財務監査の仕事の要求をよりよく満たすことができる。
3、2022年度監査機関の招聘に関する議案を取締役会の審議に提出することに同意する。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役意見
(このページには本文がなく、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役として第7回取締役会第6回会議の一部議案に関する事前承認意見署名ページ専用です。)
独立取締役の署名：
胡正良王宏斌
賀春海胡秀群
二○二年三月三日
