証券コード： Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 証券略称： Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 公告番号：2022013 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
第2回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (以下「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 」または「会社」と略す)第2回監事会第6回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月9日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、監事会の陳学坤主席が主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催方式及び議案審議手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 定款」の関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会はこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(II)『会社及び要約に関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は会社が2021年の年度報告書を作成し審議する手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映し、会社の2021年の年度報告書と要約内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年の年度の経営実情を反映していると判断した。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、本議案を株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年度報告」及び「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年度報告要旨」。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会はこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会はこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(V)『会社の2021年度利益分配に関する議案』の審議・採択
監事会はこの議案が会社の現在の実情に合致し、会社の現段階の戦略的需要を十分に考慮し、株主の即時利益と長期利益を両立させ、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、法律法規、会社定款及びその他の制度の規定に合致していると考えている。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年度利益分配方案公告」(公告番号:2022015)。
（VI）「2021年度日常関連取引実施状況と2022年度日常関連取引予想の確認に関する議案」の審議・採択
審査の結果、監事会は会社の2021年度の日常関連取引の実施状況と2022年度の日常関連取引が会社の日常経営の需要に合致すると予想し、会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと判断した。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告（公告番号：2022016）。
(VII)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社が編制した Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年度内部制御評価報告》が全面的に、真実で、客観的に会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映して、会社の既存の内部制御システムはすでに基本的に健全で、そして有効に実行することができて、会社の管理の要求と企業の発展の需要に適応することができて、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年度内部統制評価報告書』に記載されています。
(VIII)「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は良好な職業操守と専門能力を備えており、会社の監査業務において、公正で勤勉で、まじめに職務を遂行することができ、客観的に会社の財務状況と経営成果を評価し、職責を果たして会社が委託した各監査業務を完成し、監査業務の連続性を維持するために、監事会は会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度財務諸表の監査士に招聘することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022017)。
(8552)『会社監事報酬(手当)の確定に関する議案』を審議・採択する
監事会は2021年度の監事給与を確認し、会社が作成した2022年度の監事給与案に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（X）『蘇州赛譜計器有限公司増資に関する議案』を審議、可決
監事会はこの投資事項が会社の戦略発展需要に合致し、関連取引が会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 株式会社への増資及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022019)。
(十一)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況が「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規と会社募集資金管理制度の規定に合致していると判断した。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の使用状況の開示は会社の実際の使用状況と一致し、募集資金の用途を変更または変化させ、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021年募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022014)。
（十二）「募集資金の一部の特定口座を変更し、新たな募集資金の特定口座を開設し、募集資金の特定口座を締結し、四方監督管理協議を保存することに関する議案」を審議、採択する。
審議の結果、監事会は今回の募集資金特別口座の変更は会社の募集資金の管理を強化し、使用効率を高め、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画に影響を与えず、株主の利益を損なうこともないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 監事会2022年3月11日
