Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項
事前承認と独立意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、第5回取締役会第15回会議資料を真剣に審査し、独立、客観判断の原則に基づき、2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引について以下の意見を発表する予定である。
一、事前承認意見
(I)会社が2021年にすでに発生した関連取引はすべて会社の正常な経営業務であり、取引の定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)2022年の日常関連取引は会社の正常な生産経営業務の需要と予想され、公正な市場取引定価原則に合致し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)2021年の日常関連取引の執行と2022年の日常関連取引の予想議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意し、会社の関連取締役に当該議案を審議する際、「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避するように要求する。
二、独立意見
(I)会社は2021年の日常関連取引の執行と2022年の日常関連取引の予想事項を会社の取締役会の審議に提出する前に、事前に独立取締役の意見を求め、上述の議案を第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
(II)会社は2021年度の日常関連取引を予想する前に、取引量に対して十分な評価と計算を行ったが、取引モデルと市場需要の変化などの要素の影響で、会社の日常関連取引の実際の発生金額は423697万元で、予想より一定の差があり、会社の実際に合致している。2021年にすでに発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務であり、取引の定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)2022年度の日常関連取引の予想総額は494515万元で、この関連取引事項は会社の正常な生産経営業務の発展の需要に合致し、公正な市場取引定価原則に従い、会社と全体の株主の利益に合致する。
(IV)関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、関連取引の審議と採決手順は「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」の関連規定に合致する。上記の関連取引事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主がこの議案を審議する際、「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避することを提案する。
独立取締役:彭元正、王智偉、田阡、沈悦
2021年3月9日
