株券コード： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 株券略称： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 公告番号：2022003 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議は2022年3月9日に通信方式で開催された。本会議の開催の通知は2022年3月3日に直接送達または電子メールで各位の監事に送達された。会議は採決監事5名に参加し、実際に採決監事5名に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の2021年度の日常関連取引の実行状況と2022年度の日常関連取引の予想は会社の正常な生産経営業務の需要に基づいて、関連取引価格は公正な市場取引の定価原則に合致し、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の第5回取締役会第15回会議はこの事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。
具体的な内容は、2022年3月11日に指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網で公開された「2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022004)を参照してください。
関連監事の張旦、邢智勇はこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、書類の検査準備
第5回監事会第13回会議決議及び署名ページ。
ここに公告する。
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
監事会
2022年3月11日
