株券コード： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 株券略称： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 公告番号：2022005 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「深セン証券取引所株式上場規則」「 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 定款」などの関連規定に基づき、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年4月8日に2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開催する予定で、今回の株主総会の関連事項を以下のように手配する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議開催時間：2022年4月8日（金）午後14：30。
2.インターネット投票時間:2022年4月8日。
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年
年4月8日午前9:15-9:25;9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年4月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
(V)会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社全体の株主はいずれかの方式を選択して投票に参加しなければならない。
1.現場投票に参加する株主または代理人を選択するには、時間通りに現場会議に出席し、投票しなければならない。2.その他の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)議決権を行使し(具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照)、同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
3.中小投資家の採決状況は単独で計算する。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月30日(水)
（VII）出席対象
1.2022年3月30日午後、深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士。
4.その他関係者。
(VIII)現場会議の開催場所:西安経済技術開発区A 1区開元路2号、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) スケジューリング指揮センタービル12階会議室。
二、会議審議事項
表一:今回の株主総会議案コード表
コメント
議案
議案名当該列にチェックを入れた欄の符号化
投票できる
非累積投票議案
2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日について
1.00 √
常関連取引予想議案
今回の株主総会は「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」1項を審議し、この議案は一般決議事項であり、すでに会社が2022年3月9日に開催した第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議の審議を通過した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年3月11日に指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網で発表された公告を参照してください。
株主陝西ガスグループ有限会社は取引相手の関連者として、この議案を審議する際に採決を回避し、他の株主に代わって採決を委託することはできない。
三、会議の登録等の事項
（I）登録期間：2022年3月30日－4月7日
午前8:30-11:30
午後14:30-17:30
(II)登録場所:西安経済技術開発区A 1区開元路2号、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 金融証券部。
(III)登録方式
1.法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)と出席者身分証明書を持たなければならない。
2.個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない(詳細は添付ファイル2を参照)。
(IV)会議連絡先
アドレス：西安経済技術開発区A 1区開元路2号、 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 金融証券部
担当者：張倩
電話番号：02986156196
ファックス：02986156196
郵便番号：710016
メールアドレス:zhangqian3933163.com.
(V)会議に参加する人員の食事と宿泊及び交通などの費用は自分で処理する。
(VI)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
取締役会
2022年3月11日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362267
2.投票略称：陝西ガス投票
3.採決意見または選挙票を記入する
今回の審議議案は非累積投票議案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月8日午前9:15-9:25;9:30-11:30、午後13:00-15:00;
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 2022年第1回臨時株主総会会議にご出席いただき、以下の事項について議決権の行使を代行させていただきます。
委託者署名：受託者署名：
(法人株主は法定代表者が署名し、単位公印を押す)
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座:委託人持株数:委託人連絡電話:関連意見があれば、本授権委託の有効期間は本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで簡単に説明してください。
委託日：2022年月日
今回の株主総会議案採決意見表
コメント採決意見
議案はこの列にチェックを入れるべきだ。
案件名
コードされた欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
非累積投票議案
2021年度日常関連取引の実行状況及び
1.00 √
2022年度日常関連取引予想案
