株券コード： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 株券略称： Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 公告番号：2022 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 267
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第15回会議は2022年3月9日に通信方式で開催された。本会議の開催通知は2022年3月3日に取締役の皆様に直接または電子メールで送付されました。会議は取締役12名の採決に参加し、実際に取締役12名の採決に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2022年度投資家関係管理計画に関する議案」の審議可決
会社と投資家の間の情報の疎通を強化し、上場会社の発展の質を高めるために、「会社法」「証券法」「上場会社と投資家の関係の仕事の導き」などの法律法規、部門規則と会社の「投資家関係管理制度」の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、2022年度の投資家関係管理計画を制定した。
具体的な内容は、2022年3月11日に指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網で公開された「2022年度投資家関係管理計画」を参照してください。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案に同意する。
(Ⅱ)「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
2021年度会社と陝西延長石油(グループ)有限責任会社とその持株子会社、陝西ガスグループ有限会社の持株子会社など14社の関連者が実際に発生した同類取引の総金額は423697万元(税込み、監査なし)である。生産経営の必要に応じて、2022年度に陝西延長石油(グループ)有限責任会社及びその持株子会社、陝西ガスグループ有限会社持株子会社など13社の関連者と日常関連取引の総額494515万元(税込)が発生する予定である。
独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月11日に指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網で公開された「2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022004)、「第5回取締役会第15回会議に関する独立取締役の事前承認と独立意見」を参照してください。
関連取締役の劉宏波、陳東生、毕衛、李寧、李冬学、闫禹衡、張棟はこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択会社取締役会は2022年4月8日(金)午後14:30に会社スケジューリング指揮センタービル12階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容は、同社が2022年3月11日に指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網で公開した「2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告」(公告番号:2022005)を参照。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案に同意する。
三、書類の検査準備
(I)第5回取締役会第15回会議決議及び署名ページ;
(II)第5回監事会第13回会議決議及び署名ページ。
ここに公告する。
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
取締役会
2022年3月11日
