証券コード： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 証券略称： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 公告番号：2022012 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年3月7日に電子メールと電話で全取締役に通知し、2022年3月10日に現場と通信を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議は理事長が主宰し、会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び当社定款の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を採択した。
一、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「一部の閑置募集資金の臨時補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社の第5回取締役会の独立取締役候補の増補に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役会はこのほど、独立取締役の任建標氏が提出した書面の辞表を受け取り、任建標氏は個人の仕事の原因で会社の独立取締役と取締役会専門委員会の関連職務を辞任することを申請し、辞任した後、任建標氏は会社のいかなる職務を担当しない。本公告の開示日までに、任建標さんは会社の株式を持っていない。
任建標氏の辞任により、会社の取締役会の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になることを考慮し、「上場会社に独立取締役制度を確立する指導意見」や「会社定款」などの関連規定に基づき、任建標氏の辞任申請は会社の株主総会の選挙で新任の独立取締役がその空席を埋めた後に発効しなければならない。「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会は霍佳震氏を会社の第5回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。霍佳震氏は上場企業の独立取締役を務める資格を備えており、「会社法」「会社定款」に勤務禁止の条件が規定されていることや、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受けたことはない。独立取締役候補の霍佳震氏の関連資料は深セン証券取引所に提出して審査し、異議がない後、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社の第5回取締役会が非独立取締役候補を増補することに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役会はこのほど、取締役の沈承勇さん、胡沢淼さんから書面による辞表を受け取り、沈承勇さん、胡沢淼さんは株主戦略調整の原因で会社の取締役の職務を辞任することを申請した。胡沢淼さんは会社の株式を持っていません。沈承勇さん、胡沢淼さんは在任中に勤勉に責任を果たし、会社の取締役会は沈承勇さん、胡沢淼さんが会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、株主単位の推薦を経て、取締役会指名委員会の審査を経て可決され、取締役会は劉福氏、馬君健氏(履歴書は添付ファイルを参照)を第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株東大会の選挙が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。
今回の取締役変更が完了した後、会社の第5回取締役会のメンバーのうち、会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。
四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
同社は2022年3月29日午後14:00に同社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
ここに公告する。
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 取締役会二〇二年三月十日
添付ファイル:
霍佳震先生:1962年5月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、同済大学管理科学と工程専門博士。同済大学経済と管理学院情報管理学部副学部主任、同済大学大学院育成処長、副院長、同済大学経済と管理学院院長を歴任した。国務院の特殊手当、フランスのグレノブール商学院の栄誉博士、上海市のリーダー、上海市の優秀な学科のリーダーなどを相次いで獲得した。現在、同済大学経済と管理学院博世(BOSCH)講席教授、同済大学科学技術管理研究院常務副院長、 Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co.Ltd(600846) 監事会主席、 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 独立取締役、 Shanghai Jiao Yun Group Co.Ltd(600676) 独立取締役を兼任し、国務院学位委員会管理科学学科評議グループメンバー、中国物流学会常務理事を兼任している。霍佳震さんは独立取締役資格を取得した。
霍佳震氏は「信用喪失被執行者」ではなく、会社の株式を保有していない。霍佳震氏と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職、核心技術者の間には関連関係がない。その個人信用記録は良好で、中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、国家法律法規の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に違反する行為は存在せず、「会社法」などの関連法律の上場会社の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に合致している。
劉福さん:1975年9月生まれ、中国国籍で、海外居留権がなく、中国共産党党員です。山西財経大学監査学学士、南京大学工商管理修士、中欧国際工商学院高級工商管理修士が在学している。
2010年10月から協鑫グループに加入し、江蘇中能シリコン業科学技術発展有限会社の副総経理、保利協鑫エネルギーホールディングス有限会社を歴任し、多結晶シリコン事業部の副総裁、切片事業部の副総裁、保利協鑫エネルギーホールディングス有限会社の副総裁を管轄した。現在、協鑫(グループ)ホールディングス有限会社のアシスタント副総裁を務め、戦略、運営、科学技術、ESHなどを管理している。
劉福さんは「信用喪失被執行者」ではなく、会社の株式を持っていない。劉福氏と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職、核心技術者の間には関連関係がない。その個人信用記録は良好で、中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、国家法律法規の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に違反する行為は存在せず、「会社法」などの関連法律の上場会社の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に合致している。
馬君健さん:1983年9月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、博士。2007年1月から2010年7月まで、極東ホールディングスグループ有限会社の戦略投資総監を務めた。2010年8月から2011年6月まで、中益産業発展グループ有限会社の財務総監を務めた。2011年7月から2017年2月まで、江蘇愛康実業グループ有限会社の総裁補佐、上海愛康富羅納株式投資基金管理有限会社の社長を務めた。2017年3月から2017年11月まで、上海経纶投資有限会社の総裁を務めた。2017年11月から2020年2月まで、協鑫グループ有限会社の理事長特別補佐、霞客環境保護( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .SZ)副総経理兼取締役会秘書、協鑫創展ホールディングス有限会社副総裁を歴任し、現在 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 副総経理兼取締役会秘書を務めている。
馬君健さんは「信用喪失被執行者」ではなく、会社の株式を直接保有していない。馬君健氏と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職、核心技術者の間には関連関係がない。その個人信用記録は良好で、中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、国家法律法規の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に違反する行為は存在せず、「会社法」などの関連法律の上場会社の取締役、監事及び高級管理職の職務資格に関する規定に合致している。
