証券コード： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 証券略称： Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 公告番号：2022015 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、招集者：当社取締役会。今回の株主総会の開催はすでに会社の第5回取締役会第14回会議の審議を通過した。
3、当社の取締役会は、今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致すると判断した。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間は2022年3月29日午後14時
(2)ネット投票時間:2022年3月29日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行った時間は2022年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月29日9:15から2022年3月29日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票方式を採用する。深セン証券取引所の「上場企業などの市場主体が新型コロナウイルス感染肺炎疫情の阻止戦に断固として勝つことを全力で支持することに関する通知」に基づき、投資家がネット投票方式を通じて株主総会に参加することを奨励した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。同じ株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年3月24日
7、出席者：
(1)2022年3月24日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：江蘇省蘇州市工業団地新慶路28号会議室（協鑫エネルギーセンター）二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案及びコード状況
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00会社の第5回取締役会が独立取締役候補者を増補することについて
議案
累積投票提案2は等額選挙
ケース
2.00会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者の選出人数(2)の増補に関する議案者
2.01劉福氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出された。
2.02選挙馬君健氏は会社の第5回取締役会の非独立董√
事
2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第14回会議の審議を通過し、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容は会社が2022年3月11日に指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第14回会議決議公告」(公告番号:2022012)。このうち、独立取締役候補の職務資格と独立性は、深く提出された審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
3、上記議案はいずれも一般決議事項に属し、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。議案2は累積投票採決方式を採用し、非独立取締役候補は得票数の順で取締役に選出されるかどうかを確認するが、当選取締役一人当たりの得票は株主総会に出席する株主が持つ投票総数の2分の1を超えなければならない。会社は中小投資家の採決を単独で計算する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年3月25日、午前9:00-12:00、午後13:30-17:30。
2、登録方式：
(1)個人株主は本人の身分証明書、深セン証券コードカードを持って登録する。
(2)法人株主は深セン証券コードカード、法人営業許可証コピー(会社の公印を押さなければならない)、法定代表者授権委託書と出席者身分証明書を持って登録する。
(3)委託代理人は株主深セン証券コードカード、株主が署名または捺印した授権委託書、株主営業許可証コピー(会社の公印を押さなければならない)または本人身分証明書、代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいてファックスまたは手紙で登録することができ、上記の会議の登録時間が終わる前に会社に送って、電話で確認してください。
3、登録場所：江蘇省蘇州市工業団地新慶路28号（協鑫エネルギーセンター）
4、会議の連絡先：
会議の連絡先：馬君健、張婷
連絡先：051269832889
ファックス：051269832875
連絡先：江蘇省蘇州市工業団地新慶路28号（協鑫エネルギーセンター）
郵便番号：215125
5、注意事項：
(1)会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持参して出席してください。
(2)株主総会のスタッフは、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録を終了し、会議に出席する株主が事前に出席してください。(3)会議に参加した代表の参加期間中の交通、通信、食事と宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十四回会議の決議。
ここに公告する。
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 取締役会二〇二年三月十日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362506;
2、投票略称:協鑫投票;
3、今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」と記入する。
4、総議案を設置する場合、株主は総議案に対して投票を行い、今回のすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月29日(現場株主総会終了日)午後15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
私の会社を代表して、 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 2022年の第2回臨時株主総会に出席し、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票することを全権委任します。委託人が議決権の形式について具体的な指示をしなければ、受託人は自分の意思で投票することができる。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
に投票
100総議案：累積投票を除いて√
案外のすべての提案
非累積投票の提案
会社の第5回取締役会について
1.00独立取締役候補者を増補する√
議案
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
会社の第5回取締役会について
2.00非独立取締役候補者の候補者を増補(2)人
の議案
2.01選挙劉福さんは会社第√
5期取締役会非独立取締役
馬君健さんを会社に選出する
2.02第五回取締役会非独立董√
事
委託書有効期限：署名日から今回の株主総会終了までの委託人氏名又は名称（署名）：委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：委託人持株数：委託人株主口座：受託人署名：受託人身分証明書番号：委託日：
注記:
1、今回の株主総会は累計投票方式で非独立取締役2人を選出した。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
2、同意案を投票したい場合は、「同意」欄に該当するところに「√」を記入してください。反対提案に投票したい場合は、「反対」欄に「√」を記入してください。棄権案を投票したい場合は、「棄権」欄に「√」を記入してください。
3、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
