Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項
独立した意見.
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 規約」の関連規定に基づき、 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、すでに会社から取締役会が提供した関連資料を事前に獲得し、審査した。会社の第5回取締役会第14回会議に関する議案に対して以下の独立意見を発表する。
一、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を臨時に補充することに関する独立意見
会社は一部の閑置募集資金を使用して臨時に会社の流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社全体の株主の利益に合致するのに有利である。会社が今回使用した一部の閑置募集資金の臨時補充流動資金は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致している。募集資金プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることもない。今回の臨時補充流動資金の募集資金は、主な業務に関連する生産経営に使用され、証券投資などのリスク投資は行われない。今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、当社は今回人民元35000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えず、期限が切れる前に募集資金専門家に返還する。
二、会社の第五回取締役会が独立取締役候補者を増補することに関する独立意見
1、会社の第5回取締役会指名委員会の提案を経て、会社の第5回取締役会は霍佳震さんを第5回取締役会の独立取締役候補に指名した。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、上記の指名者は独立取締役候補を指名する資格を備えている。
2、独立取締役候補者の個人経歴、仕事実績などに基づき、独立取締役候補者は「会社法」及び「会社定款」の取締役の職務資格に関する規定に合致し、「会社法」第147条の規定がある場合は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者として確定されたことは発見されなかった。中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」第3項の規定があることは発見されず、独立取締役が持たなければならない独立性があり、会社の独立取締役を担当する資格を備えている。
3、独立取締役候補者の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、株主の権益を損なわない。
三、会社の第五回取締役会が非独立取締役候補者を増補することに関する独立意見
1、今回の非独立取締役候補の劉福氏、馬君健氏の指名と採決手続きは「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致する。ノミネート者は、ノミネートされた人の教育背景、職業経歴、専門素養などの総合状況を十分に理解した上でノミネートされ、ノミネートされた人本人の同意を得た。
2、審査を経て指名された非独立取締役候補の履歴書などの資料は、「会社法」と「会社定款」が取締役を務めてはならないことを規定していることや、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていないことは発見されていない。劉福さん、馬君健さんの教育背景、仕事の経歴など、雇用の職責要求に適任し、職務資格が合法的で、会社やその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の非独立取締役候補の増補案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 第5回取締役会第14回会議関連議案の独立意見署名ページ)独立取締役署名:
顧増才張利軍
任建標
年月日
