証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022010 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
第8回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第21回会議は二〇二二年二月二十六日に書面及びメール形式で全取締役に通知し、二〇二年三月九日午後十二時半に現場会議方式で東磁気ビル九階会議室で開催された。今回の会議は取締役(独立取締役を含む)6人に出席し、実際に取締役6人に出席しなければならない。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。
今回の会議の出席人数、開催手順、議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」「会社定款」と「会社取締役会議事規則」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は会社の理事長の任海亮が主宰し、会議の取締役は真剣に討論し、以下の議案を審議し、採択した:(I)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年年度報告」とその要約を審議した。
「会社2021年度報告」及びその要約詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.「会社2021年度報告要約」(公告番号:2022012)は2022年3月11日の証券時報に同時に掲載された。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
「会社2021年度取締役会業務報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「独立取締役2021年度述職報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
会社の総経理は取締役会に2021年度の仕事の展開状況と効果、2022年度の経営目標と展開する予定の主な仕事を報告した。
(IV)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
会社の投資家に対する持続的なリターンと会社の長期的な発展を考慮して、2021年度の利益分配予案は、会社の総株式1626712074株を基数に、全体の株主に10株ごとに現金配当2.40元(税込)、現金配当総額は3904108976元である。今回の配当後未分配利益残高は後年度に振り替えられる。また、会社は今期資本積立金の増資と配当を行わない。
「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022013)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に対して独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本予案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度監査機構の再雇用に関する会社の議案」を審議・採択した。
同社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関とし、採用期間を1年とすることを決定した。
「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022014)詳細は
会社指定情報開示サイトhttp://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
会社の独立取締役は会社の継続雇用2022年度監査機構に対して事前承認意見と独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
会社の独立取締役は会社の2021年度内部統制自己評価報告に対して独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。 (VIII)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
「会社2021年度社会責任報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
(8552)会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2022年度日常関連取引予想議案」を審議・採択し、そのうち関連取締役の徐文財、胡天高は採決を回避した。
会社の業務発展の需要のため、会社及び傘下の子会社と横店グループホールディングス有限会社の傘下会社或いは実際のコントロール者が影響を与えることができる他の企業の間には一部の必要で合理的な関連取引が存在し、2022年度の契約締結金額は94836万元で、主な取引種別は製品の購入、燃料、販売製品、委託加工、飲食サービス、工事請負、賃貸などを提供する。
「会社2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022015)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
会社の独立取締役は会社の2022年度の関日常関連取引に対して事前承認意見と独立意見を発表する予定である。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」を審議・採択し、そのうち関連取締役の徐文財、胡天高は採決を回避した。
会社は日常の経営資金の需要と資金の安全を保障する前提の下で、4億元を超えないで関連者の Nanhua Futures Co.Ltd(603093) とその部下の子会社(南華基金管理有限会社、横華国際資産管理有限会社と横華国際資産管理(シンガポール)有限会社などを購入する予定である)の財テク製品を購入する。この4億元の財テク額は会社と完全子会社、持株子会社が共同でスクロールして使用することができ、使用期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
「会社2022年度委託財テク及び関連取引の公告」(公告番号:2022016)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
会社の独立取締役は会社の2022年度の委託財テク及び関連取引事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案」を審議・採択した。
会社は完全子会社浙江省東陽市東磁誠基電子有限会社、持株子会社江蘇東磁新エネルギー科学技術有限会社に保証額を提供する予定で、保証額は人民元50000万元を超えないと予想されている。上記保証額はリサイクル可能と予想され、期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
「会社が2022年度に子会社に担保額を提供する予定の公告」(公告番号:2022017)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
会社の独立取締役は会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定事項に対して独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「第8回取締役会の非独立取締役の補選に関する会社の議案」を審議・採択した。
会社の第8回取締役会の非独立取締役がいつ金が年齢に達して会社の理事長、取締役、取締役会戦略委員会の主任委員と報酬と審査委員会委員などの職務を辞任することを申請したことに鑑み、「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は第8回取締役会の非独立取締役を補充しなければならない。株主の推薦を経て、取締役会指名委員会は励宝平氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名した(関連候補者の詳細履歴書は添付ファイル1を参照)。任期は2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役は会社の第8回取締役会の非独立取締役事項に対して独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の一部の取締役報酬の調整に関する議案」を審議・採択し、そのうち取締役の任海亮は報酬の調整議案を審議する際に採決を回避した。取締役の任海亮の報酬は基礎報酬と業績報酬から構成され、基礎報酬は関連業界内の相応の職場の平均レベルと会社の実際の状況を結びつけて確定し、業績報酬は会社の経営目標、職場管理目標の年度完成状況と結びつき、審査結果によって上下に浮動している。具体的な金額は株主総会の授権会社の取締役会の報酬と審査委員会に会社の業績と業績審査制度に基づいて確定してもらう。
会社の独立取締役は一部の取締役の報酬を調整することに対して独立意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の経営範囲の変更に関する議案」を審議・採択した。
「会社の経営範囲変更に関する公告」(公告番号:2022018)詳しくは会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.と、同時に掲載
