Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
「会社取締役会議事規則」改訂対照表
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)の「会社定款」などの関連規定は、「会社取締役会議事規則」の一部条項を改訂する予定である。具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号元取締役会議事規則内容修正後の内容
第一条横店グループ東磁株式有限会社の健全化と規範化第一条横店グループ東磁株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会の議事と意思決定プログラムの健全化と規範化、有限会社(以下「会社」と略称する)取締役会の議事と会社の経営、管理業務の順調な進行を保証する。現在『中策手順により、会社の経営、管理業務の順調な進行を保証し、華人民共和国会社法』(以下『会社法』と略称する)、『中現は『中華人民共和国会社法』(以下『公華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『司法』)、「中華人民共和国証券法」(以下「証1市会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則券法」と略す)、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引則」(以下「上場規則」と略す)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略す)、「深上場会社規範運営ガイドライン」(以下「規範運営指深圳証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-主引」と略称する)などの関連法律、行政法規、規範性文書と「公板上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する)司規約の規定を制定し、本議事規則を制定する。などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定を制定し、本議事規則を制定する。
第六条会社の取締役は自然人であり、以下の状況の一つである第六条会社の取締役は自然人であり、以下の状況がある場合、会社の取締役を担当できない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為を制限できる(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。力;
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用により社会主義市場経済秩序を破壊し、刑罰を言い渡され、社会主義市場経済秩序を執行または破壊し、刑罰を言い渡され、満期5年を超えないか、または犯罪により政治権利を剥奪された。執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治権を奪われた期間が満了して5年を超えていない。利益、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーは、同社、企業の破産に対して個人責任を負う工場長、マネージャーであり、同社、企業の破産に対して個人を負う場合、同社、企業の破産清算が終了した日から3年を超えない。責任は、同社、企業の破産清算が終了した日から(IV)違法で営業許可証を取り消され、3年以上閉鎖されたことを担当していない。
2の会社、企業の法定代表者であり、個人の責任を負う場合、(IV)違法によって営業許可証を取り消され、当該会社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えないことを命じる。閉鎖された会社、企業の法定代表者は、個人責任(V)個人が負う金額の大きい債務の満期未返済を負う。同社、企業が営業許可証を取り消された日から(VI)を超えずに中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、3年間。
期限が満了していない場合。(V)個人が負う金額の大きい債務の期限が切れていない(VII)法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の返済。
を選択します。(VI)中国証券監督管理委員会によって証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、本条の規定に違反して取締役を選挙、委任した場合、当該選挙、委施され、期限が満了していない場合。
派遣または任命は無効です。取締役が在任中に本条の状況(VII)が証券取引所に公開的に不適切と認定された場合、会社はその職務を解除する。上場会社の取締役、監事、高級管理職の市場立ち入り禁止独立取締役の職務資格は関連法律、行政措置に合致しなければならず、期限はまだ満了していない。
法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」、「規則(VIII)法律、行政法規または部門規則に規定されているもの
シーケンス番号元取締役会議事規則内容修正後の内容
範運営ガイドライン」などの関連規定。彼の内容。
本条の規定に違反して取締役を選挙、委任した場合、当該選挙、委任または任命は無効である。
取締役が在任期間中に本条第(I)項から第(VI)項までの状況が発生した場合、関連取締役は直ちに職責履行を停止し、会社が相応の規定に従ってその職務を解除しなければならない。取締役が在任中に本条第(VII)項と第(VIII)項の状況が現れた場合、会社はこの事実が発生した日から1ヶ月以内にその職務を解除しなければならない。
独立取締役の職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」、「規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致しなければならない。
第十二条取締役は法律、行政法規と『公第十三条取締役は法律、行政法規と司定款』の規定を遵守し、会社に対して以下の勤勉義務を負わなければならない。会社の商業行為が国家の法律、行の権利に合致することを保証し、会社の商業行為が国家の法政法規及び国家の各経済政策の要求に合致することを保証し、商業活動の不律、行政法規及び国家の各経済政策の要求に合致することを保証する。商は営業許可証に規定された業務範囲を超えた。業活動は営業許可証に規定された業務範囲を超えない。
(II)すべての株主を公平に扱うべきである。(II)すべての株主を公平に扱うべきである。
(III)会社の業務経営管理状況をタイムリーに理解する。(III)会社の業務経営管理状況をタイムリーに理解する。(IV)会社の定期報告と証券発行書類(IV)は会社の定期報告と証券発行書類に対して書面確認意見に署名し、会社が開示した情報の真署の書面確認意見を保証し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。定期報告と証券発行の正確、完全を保証できない。定期報告と証券発行書類の内容書類の内容の真実性、正確性、完全性または異議の真実性、正確性、完全性または異議があることを保証できない場合、書面確認意見の中で意見を発表し、理3書面確認意見の中で意見を陳述し、理由を陳述しなければならない。から
(V)監事会に関係状況と資本を如実に提供しなければならない(V)監事会に関係状況と資料を如実に提供しなければならない。監事会または監事の職権行使を妨げてはならない。監事会または監事の職権行使を妨げてはならない。
(VI)取締役は会社又は会社の取締役、監事、高(VI)法律、行政法規、部門規則、「上場級管理者、株主、実際の制御者等に違法違反の疑いがある場合」「規範運営」及び「会社定款」に規定されたその規則又はその他の会社の利益を損なう行為があることを発見した場合、関連する彼の勤勉義務を要求しなければならない。
直ちに是正または停止し、直ちに取締役会に報告し、提出する。
取締役会が審査を行い、必要に応じて深交所に報告しなければならない。
(VII)法律、行政法規、部門規則及び「会社」
規約に規定されたその他の勤勉義務。
第十三条董事は二回連続して自ら出席できなかった。
他の取締役に取締役会会議への出席を委託しないことは、職務を履行できないものとみなす
取締役会は株主総会に取り替えることを提案しなければならない。
第十七条独立取締役は法律、行政法規第十八条独立取締役は法律、行政法4及び部門規則の関連規定に従って執行しなければならない。中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定が執行される。
第21条独立取締役の指名、選挙及び交換第22条独立取締役の指名、選挙及び交換(I)会社取締役会、監事会、単独又は合併持株(I)会社取締役会、監事会、単独または合併して会社が発行した株式の1%以上の株主は、独立董所有会社が発行した株式の1パーセント以上の株主を候補者に提出し、株主総会の選挙を経て決定することができる。独立取締役候補を提出し、株主総会の選挙を経て決定する。5(II)独立取締役の指名者は、指名前に(II)独立取締役の指名者に指名される前に指名者の同意を得なければならない。ノミネート者はノミネートされた人の同意を十分に理解しなければならない。指名者は、被指名者の職業、学歴、職名、詳細な職歴、すべての兼職などの情職業、学歴、職名、詳細な職歴、すべての兼職状況を十分に理解し、独立取締役を務める資格と独立性について意を発表し、独立取締役を担う資格と独立性について
シーケンス番号元取締役会議事規則内容修正後の内容
指名された人は本人と会社の間にいかなる意見も存在しないことについて、指名された人は本人と会社の間に独立客観判断に影響を与えない関係について公開声明を発表し、独立客観判断に影響を与える関係について公開声独立取締役の株主総会が開催される前に、会社の取締役会は規則に従って明らかにしなければならない。独立取締役を選出する株主総会が開かれる前に、会社は
