証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022011 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
第8回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第9回会議は二〇二二年二月二十六日に書面及びメールの形式で全体監事に通知し、二〇二年三月九日午後三時半に現場会議方式で東磁ビル九階会議室で開かれた。会議は監事3人、実際に監事3人に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に出席しなければならない。
今回の会議の出席人数、開催手順、議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議は会社の監事会主席の励国平が主宰し、会議に参加した監事は真剣に討論し、以下の議案を審議し、可決した。
(I)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年年度報告」とその要約を審議・採択した。
監事会は年度報告に対して審査意見を提出する:審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年年度報告」とその要約のプログラムを編制し審議するのは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
「会社2021年度報告」及びその要約詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.「会社2021年度報告要約」(公告番号:2022012)は2022年3月11日の証券時報に同時に掲載された。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
「会社2021年度監事会仕事報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
会社の投資家に対する持続的なリターンと会社の長期的な発展を考慮して、2021年度の利益分配予案は、会社の総株式1626712074株を基数に、全体の株主に10株ごとに現金配当2.40元(税込)、現金配当総額は3904108976元である。今回の配当後未分配利益残高は後年度に振り替えられる。また、会社は今期資本積立金の増資と配当を行わない。「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022013)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。会社監事会は会社の2021年度利益分配予案に対して意見を発表した。http://cninfo.com.cn.。
本予案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度監査機構の再雇用に関する会社の議案」を審議・採択した。
同社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関とし、採用期間を1年とすることを決定した。
「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022014)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。会社監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告に対して意見を発表し、「会社監事会が会社の2021年度内部統制自己評価報告に対する意見」は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
(VII)会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度日常関連取引予想議案」を審議・採択し、そのうち関連監事は採決を厳しく回避した。
会社の業務発展の需要のため、会社及び傘下の子会社と横店グループホールディングス有限会社の傘下会社或いは実際のコントロール者が影響を与えることができる他の企業の間には一部の必要で合理的な関連取引が存在し、2022年度の契約締結金額は94836万元で、主な取引種別は製品の購入、燃料、販売製品、委託加工、飲食サービス、工事請負、賃貸などを提供する。
「会社2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022015)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2022年度委託財テク及び関連取引の議案」を審議・採択し、そのうち関連監事の励国平は採決を回避した。
会社は日常の経営資金の需要と資金の安全を保障する前提の下で、4億元を超えないで関連者の Nanhua Futures Co.Ltd(603093) とその部下の子会社(南華基金管理有限会社、横華国際資産管理有限会社と横華国際資産管理(シンガポール)有限会社などを購入する予定である)の財テク製品を購入する。この4億元の財テク額は会社と完全子会社、持株子会社が共同でスクロールして使用することができ、使用期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
「会社2022年度委託財テク及び関連取引の公告」(公告番号:2022016)詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案」を審議、可決した。
会社は完全子会社浙江省東陽市東磁誠基電子有限会社、持株子会社江蘇東磁新エネルギー科学技術有限会社に保証額を提供する予定で、保証額は人民元50000万元を超えないと予想されている。上記保証額はリサイクル可能と予想され、期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
「会社が2022年度に子会社に担保額を提供する予定の公告」(公告番号:2022017)
詳しくは会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.2022年3月11日付の証券時報に同時に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)会議は1票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果審議で「会社の監事報酬の一部調整に関する議案」を可決し、そのうち監事の呉衛民、何笑はその報酬議案の審議調整時に採決を回避した。
監事呉衛民、従業員代表監事何笑の報酬は基礎報酬と業績報酬から構成され、基礎報酬は関連業界内の相応の職場の平均レベルと会社の実際の状況を結びつけて確定し、業績報酬は会社の経営目標、職場管理目標の年度完成状況と結びつき、審査結果によって上下に浮動している。具体的な金額は株主総会の授権会社の取締役会の報酬と審査委員会に会社の業績と業績審査制度に基づいて確定してもらう。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の改訂後の「会社監事会議事規則」及び改訂対照表詳細は会社指定情報開示サイトを参照http://cninfo.com.cn.。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会社の第8回監事会の第9回会議の決議;
2、会社監事会は会社の2021年度利益分配予案に対する意見;
3、会社監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告に対する意見。
ここに公告する。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 監事会二〇二年三月十一日
