Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)取締役会の全員は「会社法」「証券法」などの法律、行政法規及び「会社定款」「会社取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う原則に基づいて、職務を厳守し、勤勉に各仕事を展開した。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況と2022年の仕事の重点を以下のように報告する:一、会社の2021年度の経営状況
2021年、中国の「十四五」計画の開局の年、建党百周年だけでなく、さらに Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) が40年を越えて発展した後、新しい起点に立った元年の年である。この年、会社は磁気と新エネルギーの二輪駆動の産業配置を堅持し、産業投資を増やし、より大きな発展空間を開き、収入、利益、自営輸出入総額はいずれも歴史的な高値を記録した。この年、会社は物流パートナーとの戦略協力を強化し、グローバル化サプライチェーンシステムを持続的に建設し、市場の開拓に力を入れるなどの措置を通じて、材料の値上げ、海運の困難、エネルギーの二重制御、貨幣の切り上げなどの各方面の衝撃を比較的によく克服し、会社の経営品質をさらに向上させた。報告期間中、会社の営業収入は126.07億元で、前年同期より55.54%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益は11.20億元で、前年同期より10.54%増加した。
二、会社の取締役会の日常的な職務履行状況
(I)取締役会会議の開催及び決議執行状況
2021年、会社の取締役会は関連法律、行政法規と「会社定款」「会社取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集、開催し、年間会社の取締役会は9回の会議を招集し、すべての取締役が会議に出席し、取締役会の審議に提出したすべての議案について真剣に審議し、慎重に決定した。
各取締役会会議と審議を経て可決された議案などの具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間回会議方式審議議案
2021年第8回董1、審議《会社は年産4 GW高効率大サイズ単結晶1月25事会第10通信会議電池プロジェクトに投資する議案》
日一回会議2、「会社が金川電子の20%の株式を買収することに関する議案」を審議する
2021年第8回董1、審議《会社は年産4 GW高効率大サイズ単結晶2月31事会第10通信会議電池プロジェクトに投資する議案》
日第2回会議2、「会社が金川電子の20%の株式を買収することに関する議案」を審議
3 2021年第8回董現場会議1、「会社2020年度報告」及びその要約の審議
3月10事会第十2、「会社2020年度取締役会業務報告」の審議
シーケンス番号時間回会議方式審議議案
日三回会議3、「会社2020年度総経理業務報告」の審議
4、「会社2020年度財務決算報告」の審議
5、『会社2021年度財務予算報告』の審議
6、『会社2020年度利益分配の予案』を審議する
7、『会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案』8、『会社2020年度内部統制自己評価報告』9、『会社2020年度社会責任報告』の審議
10、『会社2021年度日常関連取引予想議案』を審議する
11、『会社が専戸の残りの株式の買い戻し用途を調整して抹消することに関する議案』を審議する
12、『会社未来三年（20212023年）株主収益計画』を審議する
13、「会社の一部取締役報酬の調整に関する議案」を審議する14、「会社の高級管理者報酬の調整に関する議案」を審議する15、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議する
16、『会社の合弁会社抹消に関する議案』を審議する
17、『会社がの改正に関する議案』を審議する
18、『会社がの改正に関する議案』を審議する
19、『会社がの改正に関する議案』を審議する
20、『会社がの改正に関する議案』を審議する
21、『会社はの改正に関する議案』を審議する
22、「2020年度株主総会開催に関する会社の通知」を審議する
2021年第8回董
4月14事会第10通信会議1、「会社2021年第1四半期報告」及びその本文日の4回の会議を審議する
2021年第8回董
5 6月10事会第10通信会議1、「ベトナムに合弁会社を設立することに関する会社の議案」を審議する日5回会議
2021年第8期董1、「会社2021年半年度報告」及びその要約を審議する
6 8月18事会第十現場会議2、「会社は日六回会議の改正に関する議案」を審議する
シーケンス番号時間回会議方式審議議案
3、「日常関連取引の予想額の新設に関する会社の議案」を審議する
4、『オランダに子会社を設立することに関する会社の議案』を審議する
2021年第8期董1、審議『第2期従業員持株計画存続期間展7 9月24事会第10通信会議期間に関する会社の議案』
日7回会議
2021年第8期董1、「会社2021年第3四半期報告」の審議
8 10月22事会第10通信会議2、「日常関連取引の予想額を新たに追加する会社の日8回会議議案」を審議する
2021年第8回董1、「会社が産業基金の設立及び関連取引9 11月1事会第10通信会議に投資することに関する議案」を審議する
日9回会議
上記の取締役会に関する公告はいずれも証券時報と巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.披露を行う。
2021年、会社の取締役会と管理層は関連法律、行政法規の要求に厳格に従い、権職の範囲内で、効率的に取締役会決議を執行した。
（Ⅱ）株主総会の開催及び決議の執行状況
2021年、会社の取締役会は関連法律、行政法規と「会社定款」「会社株主総会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会を招集、開催した。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号時間回開催方式審議議案
1、「会社2020年度報告」及びその要約を審議する
2、『会社2020年度取締役会業務報告』の審議
3、『会社2020年度監事会業務報告』の審議
4、「会社2020年度財務決算報告」の審議
5、『会社2021年度財務予算報告』の審議
6、『会社2020年度利益分配の予案』を審議する
7、『会社の2021年度監査機関の続投に関する議案』2021年2020年8、『会社の2021年度日常関連取引予想議案』1 4月8年度株式現場会議9、『会社の専業者の余剰株式の買い戻しに関する日東大会の途中で抹消する議案』を審議する
10、『会社未来三年（20212023年）株主収益計画』を審議する
11、『会社の一部取締役報酬の調整に関する議案』12、『会社の一部監事報酬の調整に関する議案』13、『会社のの改正に関する議案』13を審議する
14、『会社はを審議する
シーケンス番号時間回開催方式審議議案
の議案
15、『会社がを審議する
