Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)取締役会と経営管理層の積極的な支持と協力の下で、会社監事会の全体のメンバーは「会社法」「会社定款」「会社監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、全体の株東に対して責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて独立して職権を行使する。会社の法に基づく運営、コンプライアンス経営状況、財務状況、関連取引、対外投資、利益分配実施及び会社の取締役と高級管理職の日常的な職責履行状況に対して有効な監督を行い、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことをよりよく保障した。監事会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の状況
2021年、会社監事会は計4回会議を開き、そのうち2回は現場会議、2回は通信採決方式であり、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間回会議方式審議議案
1、「会社2020年度報告」及びその要約を審議する
2、『会社2020年度監事会業務報告』の審議
3、『会社2020年度財務決算報告』の審議
4、『会社2021年度財務予算報告』の審議
5、『会社2020年度利益分配の予案』を審議する
6、『会社の2021年度監査機構の継続雇用に関する議案』2021年3第8回監査7、『会社2020年度内部統制自己評価報告』1月10日の事会第5現場会議8、『会社2020年度日常関連取引予想議案』次会議9、「会社が会社の買い戻し専戸の残りの株式の用途を調整し、抹消することに関する議案」を審議する。
10、『会社未来三年（20212023年）株主収益計画』を審議する
11、『会社の一部監事報酬の調整に関する議案』12、『会社の会計政策の変更に関する議案』を審議する
13、『会社がの改正に関する議案』
2 2021年4第8回監督通信会議1、「会社2021年第1四半期報告」及びその本文を審議する
月14日事会第六
次の会議
2021年8第8期監1、「会社2021年半年度報告」及びその要約を審議する
3月18日事会第七現場会議
第二回会議2、「会社が日常関連取引の予想額を追加することに関する議案」
2021年第8期監督1、「会社2021年第3四半期報告」の審議
4 10月22事会第8通信会議2、「日常関連取引の予想額の新設に関する会社の日次会議議案」の審議
二、監事会が監督職責を履行する状況
(I)会社の法に基づく運営状況を監督する
報告期間内に、会社監事会の全メンバーは「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の株主総会と取締役会に列席し、法に基づいて、規則に基づいて会社の2020年の意思決定プログラム、内部統制執行と日常経営管理状況に対して監督審査を行い、会社はすでに完備した内部統制システムを構築したと考えている。同時に、法律法規の変化と自身の実際の状況を結びつけて、直ちに関連規則制度を改正し、有効に実施することができる。会社の株主総会と取締役会の意思決定手続きは合法的に規則に合致し、取締役、高級管理職は職責を履行する際に職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、職権を行使する際に法律、行政法規と会社定款の規定に違反しない行為も、会社の利益を損害し、株東権益を侵害する行為もない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は取締役会が作成した会社の2020年年度報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告と2021年第3四半期報告、財務制度と財務状況について検査と審査を行った後、会社の財務運営規範、有効、経営成果、資金状況が良好で、財務内制御制度が健全で、各種類の経営リスクを効果的に防止することができ、持株株主及び関連者の非経営性資金占用或いは資産流失状況が発生していない。会社の財務諸表の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」などの関連規定に合致し、財務報告は真実、客観、公正に会社の財務状況と経営成果を反応した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「標準無保留意見」監査報告書は、その監査意見が客観的に公正である。会社の会計政策の変更は財政部の改正と公布した会計準則に基づいて合理的に変更され、関連規定に合致し、会計政策の変更を実行することは会社の財務状況と経営成果をより客観的に、公正に反映することができ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)社内統制状況の点検
会社の取締役会審査委員会が作成した「会社2020年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、監事会は会社が財政部に違反していないと判断した。証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部制御基本規範」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び会社関連内部制御制度の状況。
同時に、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造を確立し、比較的完備し、合理的な各会社ガバナンスと内部コントロールなどの管理制度を制定し、企業の実際と監督管理の要求に基づいて関連する内部コントロール制度をタイムリーに改訂し、効果的に着地することができる。取締役会が発行した内部統制評価報告書は、会社の内部統制の実情を真実、正確、客観的に反応させることができる。総合的に、会社の内部制御制度は合法的で、合理的で、有効で、実行が良好で、関連法律、行政法規と証券監督管理部門の会社の内部制御制度管理に対する規範要求に合致している。
(IV)会社の委託財テク投資状況を査察する
監事会は、会社が使用している一部の閑置自有資金を関連先やその他の機関に委託して財テク投資を審査した。会社は現在経営状況が良好で、自己資金に余裕があり、内部統制制度が徐々に完備しており、「会社証券投資と派生品取引管理制度」を制定し、流動性と資金安全を保証する前提の下で低リスク財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致する。また、関連手続きは関連法律、行政法規の規定に合致している。
（V）会社の関連取引状況を査察する
監事会は「会社定款」「会社関連取引決定制度」の要求に基づいて、会社が2021年度に発生した日常関連取引、及び関連側と共同投資して産業基金を設置するなどの監督と審査を行い、2021年度に発生した日常関連取引は会社の経営の実際と発展の必要に合致し、取引双方は客観的、公開的、公正の原則は、取引価格が公正で合理的で、会社の独立性に影響を与えず、主な業務はこのような関連取引によって関連者に依存しない。会社と関連側が共同で投資して産業基金を設立することは、各方面のパートナーの優位性を十分に発揮し、利用するのに有利であり、会社と関連側の新材料、新エネルギー分野における資源と業務協力を深化させ、会社の原材料供給の保障度を高め、関連投資の収益を獲得し、会社の未来の発展に積極的な影響を与える。会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう場合は存在しない。同時に、取締役会、監事会と株主総会は関連取引事項を審議する時、関連取締役、監事と関連株主はいずれも採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規及び規範性文書と「会社定款」「会社関連取引決定規則」の規定に合致している。
（VI）会社のプロジェクト投資状況を査察する
報告期間内、監事会は会社のプロジェクト投資状況を調査した後、2021年に会社が自己資金で年産4 GW高効率大サイズ単結晶電池プロジェクト、年産2 GW高効率コンポーネント、年産1.48億元高性能リチウム電池、江蘇集萃安泰創明先進エネルギー源材料研究院有限会社の株式プロジェクト、宜賓金川電子有限会社の株式、ベトナム合弁会社、オランダ子会社などのプロジェクト、社内磁性材料とデバイスの新生産能力プロジェクト、その他の技術革新プロジェクトなど、当社の全体投資はすべて「強磁性を作り、エネルギーを発展させる」戦略に焦点を当て、新生産能力と技術革新投資は会社の生産能力規模と経営効率を向上させるのに有利であると考えています。会社の利益能力と市場競争力を高め、会社の発展の後力を高めるのに有利である。新規株式投資は、会社と上下流産業チェーン間の協力を深化させ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。
（VII）情報開示管理状況の確認
報告期間内、監事会は会社の情報開示の仕事状況に対して検査を行い、会社はすでに比較的完備した情報開示の内部制御制度を確立し、「会社情報開示管理制度」「会社重大情報内部報告制度」「会社外部情報使用者管理制度」とその他の法律法規の要求に厳格に従い、「三公」の原則を堅持し、タイムリー、開示義務を正確かつ完全に履行し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、インサイダー取引などの違反状況もなく、会社と株主全体の権益を損なっていない。
(VIII)内幕情報関係者管理制度の実施状況を監督する
監事会は会社が内幕情報関係者管理制度を実施する状況に対して監督と検査を行い、報告期間内に、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第5号-上場会社内幕情報関係者登録管理制度」「会社内幕情報関係者登録管理制度」の関連要求に厳格に従い、厳格に執行し、インサイダー情報の知る人の登録管理を実施し、情報伝達の流れを規範化し、制度の要求に従って真実、正確、タイムリー、完全に会社のインサイダー情報の知る人に対して届出を行い、その後、その売買株に対して自己調査を行う。報告期間中、会社はインサイダー情報関係者がインサイダー情報を漏らしたり、インサイダー取引をしたり、他人にインサイダー情報を利用して取引を提案したりすることを発見せず、広範な投資家、特に中小投資家の利益を効果的に保護した。
(8552)会社に対する株主収益計画の実行状況を監督する
監事会は会社の株主収益計画の執行状況に対して監督と審査を行い、報告期間内に、会社は証券監督会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」「会社定款」と「会社未来3年(20212023年)株東収益計画」などの関連規定と制度要求に厳格に従い、独立取締役、株主、特に中小株主の意見の前提の下で、その年の利益分配方案を制定して、会社が確定した利益分配政策に合って、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮して、会社の経営業績と未来の発展と一致して、会社の発展計画に合って、そして有効に実行されます。
(X)監督取締役と高級管理職の日常的な職責履行状況
監事会は会社の取締役と役員級管理職の日常的な職責履行に対して監督を行い、報告期間内に、会社の取締役、高級管理職は監事会に関係状況と資料を如実に提供することができ、監事会が法に基づいて規則に従って職権を行使することを保障し、取締役、高級管理者は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規則と「会社定款」の規定を遵守し、コンプライアンスを履行し、合法的に経営し、株主総会と取締役会決議を効率的に執行し、忠実に、勤勉に職責を履行した。会社や株主の利益を損なう行為は存在しない。
三、2022年監事会の仕事の重点
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」「証券法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定を厳格に執行し、監事会の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。法に基づいて取締役会と高級管理経営行為に対して監督と検査を行う。同時に、監事会は引き続き監督職能の実行を強化し、会社の規範運営、コンプライアンス経営、財務状況、関連取引、対外投資、利益分配実施などの仕事を効果的に監督し、法に基づいて取締役会、株主総会及び関連仕事会議に列席し、会社の重大な政策決定事項と各政策決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに把握し、会社の規範運営を促進する。会社全体の株主の合法権を保護する。会社の監事会は法律、行政法規、規範性文書と会計金融知識の学習を強化し、専門知識を広げ、業務レベルを高め、職責を真剣に履行し、監事会の監督職能をよりよく発揮する。
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