Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
「会社株主総会議事規則」改訂対照表
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則と Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」という)の「会社定款」などの関連規定に基づき、「会社株東大会議事規則」の一部条項を相応に改正する予定である。具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号元株主総会議事規則内容改正後の内容
第一条は規範 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 第一条は規範 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)行為であり、株主総会の法に基づく行為(以下「会社」と略称する)を保障し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証する。現在、『中華人民共和国会社法』(以下、職権を行使し、『中華人民共和国会社法』(以下、『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下、『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下、『証券法』)、「上場会社株主総会規則」「上略称「証券法」)、「上場会社株主総会規則」「上場1市会社ガバナンス準則」、「深セン証券取引所株式上場規則会社ガバナンス準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」則(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場上場上場企業規範運営ガイドライン」(以下「運営ガイドライン」と略称する)会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社章運営ガイドライン」(以下「規範運営」と略称する)などの関連法律、程の規定は、本規則を制定する。行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定は、本規則を制定する。
第四条株主総会は、年度株主総会と臨時第四条株主総会に分けて、年度株主総会と臨時株株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開かれ、東大会で開かなければならない。年度株主総会は毎年1回開催され、前回会計年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。会計年度終了後の6ヶ月以内に行われる。臨時株主総会が不定期に開催され、次のいずれかの状況が定期的に開催され、次のいずれかの状況がある場合、会社は事実が発生した場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。
株主総会:(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数に不足している場合、または(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または「会社定款」の規定人数の3分の2に不足している場合。
者の「会社定款」に人数の2/3を規定した場合。(II)会社が補填していない損失の実収株式総額の3分(II)会社が補填していない損失の実収株式総額の1/3の一時。
時;(III)単独又は合計上場企業の10パーセントを2(III)単独又は合計で上場企業の10%以上の株式を保有する株主請求の場合。
株式の株主請求時(IV)取締役会が必要と認める場合。
(IV)取締役会が必要と認める場合。(V)独立取締役が提案し、全体独立取締役の二分(V)独立取締役の提案を経て、全体独立取締役の1/2以上の同意を得た場合。
以上同意した場合(VI)監事会が開催を提案した場合。
(VI)監事会が開催を提案した場合。(VII)法律、行政法規、部門規則、「会社章(VII)法律、行政法規、部門規則、「会社定款」または本規則に規定されたその他の状況。
程」または本規則に規定されたその他の状況。会社が前記期限内に株主総会を開くことができない場合、会社が前記期限内に株主総会を開くことができない場合、中国証券監督管理委員会浙江監督管理局(以下、中国証券監督管理会浙江監督管理局と深セン証券取引所が「浙江証券監督管理局」と呼ぶ)と深セン証券取引所(以下、「深交所」と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
シーケンス番号元株主総会議事規則内容改正後の内容
「深交所」)、原因を説明し、公告する。
第七条会社の以下の対外保証行為は、株主大第七条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社の対外負担(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近1期の監査純資産の総額に達したか、または超え、最近1期の監査純資産の50%以上が50%以降に提供するいかなる保証を超えた。後に提供されるいかなる保証。
(II)会社の対外保証総額は、最も(II)会社の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近の一期が一期近く監査された総資産の30%以降に提供された監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を超えている。保証する(III)資産負債率が70%を超える保証対(III)資産負債率が70%を超える保証対象の提案に提供する保証。
供与の担保(IV)単筆保証額が最近一期監査純資産(IV)単筆保証額を超え、最近一期監査純資産の10パーセントを超えた保証。
生産10%の保証(V)会社の最近の12ヶ月以内の保証金額の累計計算(V)12ヶ月連続の保証金額は会社が最近会社の最近の監査総資産の30%を超えた一期監査総資産の30%を超えた。保証する
3(VI)連続12ヶ月以内の保証金額は会社の最近(VI)が株主、実際のコントロール者及びその関連者に提供した1期監査純資産の50%を超え、絶対金額は5000保証を超えた。
万元(VII)深交所または「会社定款」に規定されたその他の保証(VII)は、株主、実際の制御者およびその関連者に状況を提供する。
の保証株主総会が前項第(V)項の保証事項を審議する際、(VIII)深交所または「会社定款」に規定されたその他の会議に出席する株主が議決権を負うべき3分の2以上の保証状況。通過する。
株主総会は前項第(V)項の担保事項を審議する際、株主総会が株主、実際の支配者及びその関連として審議する場合、会議に出席する株主が有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。一方が提供した担保議案の場合、当該株主又は当該実際の支配者によって支株主総会が株主、実際の支配者及びその関連株主として審議された場合、当該議決に参加してはならず、当該議決は株式連合側が提供した担保議案に出席した場合、当該株主又は当該実際に東大会を制御した他の株主が保有する議決権の半数以上によって可決される。人が支配する株主は、当該議決に参加してはならず、当該議決は
株主総会に出席する他の株主が持つ議決権の半数以上
通過する。
第十一条単独又は合計会社の10%以上を有する第十一条単独又は合計会社の10パーセントの株式を有する株主は、取締役会に臨時株主の大上株式の開催を請求する権利を有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は会議に出席し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に同意または不同意を提出し、請求後10日以内に臨時株主の開催に同意または不同意を提出した場合の株主総会の書面フィードバック意見を受け取らなければならない。大会の書面による意見のフィードバック。
4董事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、董事会として臨時株主総会の開催に同意しなければならない場合、董事会決議をした後の5日以内に株主総会を開催した通董事会決議を発行した後の5日以内に株主総会の開催の通知を発行しなければならない。関連株主通知における元の請求に対する変更は、関連株主の同同意を得なければならない。意。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、又は受取取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、又は請求を受けた後10日以内にフィードバックをしなかった場合、単独又は合計請求を持った後10日以内にフィードバックをしなかった場合、単独又は合計所有者
シーケンス番号元株主総会議事規則内容改正後の内容
会社の10%以上の株式を有する株主は、監事会に10パーセント以上の株式を請求することを提案する権利を有する株主は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有し、書面形式で監事会に臨時株主総会を提出し、書面形式で監事会に請求しなければならない。お願いします。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた後5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で後5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案案の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。請求の変更は、関連株主の同意を得なければならない。
監事会が規定期間内に株主総会通知を発行していない監事会が規定期間内に株主総会通知を発行していない場合、監事会が株主総会を招集し主宰しないものと見なし、90連続で監事会が株主総会を招集し主宰しないものと見なし、90日連続で日以上単独または合計で会社の10%以上の株式を保有している株に単独または合計で会社の10パーセント以上の株式を保有している株主は、自ら招集し、主宰することができる。東は自分で招集して司会することができる。
第12条監事会または株主が自ら株主を招集することを決定した第12条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に浙江証券監督局会に通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に深交所に届け出なければならない。深交所に届け出ます。株主総会決議公告の前に、株主持株比率を招集する株主総会決議公告の前に、株主を招集する
