Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
監査会の会社の2021年度内部統制自己評価報告に対する意見
「企業内部統制基本規範」「企業内部統制関連ガイドライン」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの行政法規、規範性文書及び Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)の「会社定款」「会社監事会議事規則」の関連規定に基づき、会社監事会は、会社の取締役会傘下の監査委員会が作成した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審査した。以下の意見を発表します。
1、会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律、行政法規の要求と生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行されて、内部制御体系の創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たした。
2、社内統制自己評価は「企業内部統制基本規範」「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致する。自己評価報告は社内統制制度の確立、健全化及び執行現状を真実かつ完全に反映している。
3、会社監事会は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に異議がない。監事署名：
励国平(サイン):
呉衛民(サイン):
何笑笑(サイン):
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 監事会二〇二年三月九日
