Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会
内部統制自己評価に対する意見
真剣に検査した結果、当社は＊＊＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) （以下「会社」と略称する）の内部統制について以下のように評価した：会社の既存の内部統制制度は基本的に中国の関連法律、行政法規及び監督管理部門の上場企業の管理規範性文書に関する関連規定に符合し、且つ会社の実際状況に符合し、会社内部の経営リスクを効果的に防止し、コントロールすることができる。会社の各業務の秩序ある展開を保証する。会社の経営管理の各過程、各肝心な一環で、各制度は有効に実行することができ、法人管理、生産経営、購買業務、販売業務、資金活動、対外投資、情報開示などの重点制御事項の面で重大な欠陥は存在しない。
以上、「会社2021年度内部統制自己評価報告」はすでに比較的全面的で客観的に会社内部統制体系の建設と運行の実際の状況を反映している。社内統制の全体的な評価は客観的で正確である。
取締役の署名:
任海亮:徐文財:
胡天高:呂岩:
楊柳勇:劉保钰:
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会二〇二年三月九日
