Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
独立取締役2021年度述職報告
――呂岩
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年、本人は「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、規範的な書類及び「会社定款」「会社独立取締役工作制度」の関連要求は、誠実、勤勉、独立して職責を履行し、独立取締役の役割を効果的に発揮し、会社及び株主全体の合法的権益をよりよく維持した。本人の2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、独立取締役の基本状況
1、独立取締役個人の基本状況
呂岩:中国籍、1971年6月生まれ、女性、博士大学院生学歴、副教授。江南-小野田セメント有限会社の会計を担当し、現在浙江財経大学会計学院財務管理学部の教師、浙江省大学生財会情報化競争弁公室の主任を務めている。2020年11月から現在まで上海幻維デジタル創意科学技術株式会社の独立取締役を務めている。2021年4月から今まで Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.Ltd(603177) 独立取締役を務めています。2021年5月から今まで Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd(002574) 独立取締役を務めています。2021年12月から現在まで Mclon Jewellery Co.Ltd(300945) 独立取締役を務めている。2020年4月から現在まで会社の独立取締役を務めている。2、独立性に影響する場合の説明
本人は「上場会社の独立取締役規則」が要求する独立性を備えており、独立取締役の独立性に影響を与えるいかなる状況も存在しない。
二、独立取締役年度の職責履行概況
2021年、会社は株主総会を1回、取締役会会議を9回開催し、本人は関連法律、行政法規の要求に厳格に従い、職責を勤勉に履行し、取締役会を欠席したことがなく、会議に出席した具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年取締役会会議に出席する場合
本報告期間は董現場に出席すべき通信方式で出席を依頼した回数欠席回数事会回数加算回数
9 2 7 0 0
2、2021年株主総会への出席状況
2021年、本人は会社の2020年度株主総会に出席し、株主総会の審議を提出する議案を真剣に審査した。
3、会議の採決状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効であるため、本人は取締役会が審議した各議案に対して同意票を投じ、反対、保留意見を提出し、意見を発表できない状況は存在しない。三、2021年度に独立取締役の意見を発表する状況
報告期間内、本人は会社の経営活動状況を真剣に理解した上で、専門知識によってそれぞれ会社の定期報告、関連取引、利益分配、継続招聘監査機構、残りの買い戻し株式の抹消、取締役及び高級管理職の報酬方案、会計政策の変更、第2期従業員の持株計画の延長期間、投資項目などの重要事項は特定項目の意見を出して、具体的に独立意見を発表する事項は以下の通りである。
独立意を発表独立意を発表する番号独立意を発表する事項
会う時間に会うタイプ
1会社の江蘇集萃安泰創明株式投資に関する独立意見2021-1-25同意
2年産4 GW高効率大サイズ単結晶電池事業への投資に関する独立意見2021-2-5同意
3金川電子の株式20%の買収に関する独立意見2021-2-5同意
4会社の継続雇用2021年度監査機関に関する事前承認意見2021-2-27同意
5会社の2021年度日常関連取引予想に関する事前承認意見2021-2-27同意
6会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見2021-3-10同意
7会社の継続雇用2021年度監査機関に関する独立意見2021-3-10同意
8会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見2021-3-10同意
9会社の2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見2021-3-10同意
会社の2020年度日常関連取引予想額と実際発生金額の差異について同意102021-3-10
の特定項目の意見
11会社が専業者の残りの株式を買い戻す用途を調整し、抹消することに関する独立意見2021-3-10同意
12会社の今後3年間の株主収益計画に関する独立意見2021-3-10同意
13一部取締役報酬の調整に関する独立意見2021-3-10同意
14高級管理職報酬の調整に関する独立意見2021-3-10同意
15会計政策変更に関する独立意見2021-3-10同意
会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況及び会社の累計及び
162021-3-10当期対外保証状況の特別説明に同意する独立意見
独立意を発表独立意を発表する番号独立意を発表する事項
会う時間に会うタイプ
17ベトナムに合弁会社を設立することについての独立意見2021-6-10同意
18日常関連取引予定額の新規追加に関する事前承認意見2021-8-8同意
19日常関連取引予想額の新規追加に関する独立意見2021-8-18同意
20オランダに子会社を設立することに関する独立意見2021-8-18同意
会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況及び会社の累計及び
212021-8-18当期対外保証状況の特別説明に同意する独立意見
22第二期従業員持株計画の存続期間の延長に関する独立意見2021-9-24同意
23日常関連取引予定額の新規追加に関する事前承認意見202110-17同意
24日常関連取引予想額の新規追加に関する独立意見202110-22同意
25投資設立産業基金及び関連取引に関する事前承認意見202110-27同意
26投資設立産業基金及び関連取引に関する独立意見202111-1同意
四、会社に対して現場調査と委員会の職務履行状況
1、会社の現場調査と経営状況の了解
2021年、本人は現場で会議に参加する機会とその他の時間を利用して会社に対して現場調査と理解を行い、株主総会決議と取締役会決議の執行状況、プロジェクト投資、関連取引、従業員持株計画などの事項に対して検査を行い、会社の取締役、取締役会秘書、財務責任者及びその他の関連従業員と緊密な連絡を保った。会社の生産、経営、管理などの各方面の状況と内部制御の実行状況をタイムリーに理解する。
同時に、会社が定期的に管理職に送った「周情報内参」「月度通信」「公告速達」などの情報を期日通りに受け取り、閲覧し、「微東磁」微信公衆番号、東磁報とネットなどのメディア関係会社の宣伝と報道に引き続き注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の運行動態を把握した。
2、各専門委員会の職務状況
本人は取締役会審査委員会主任委員として、「会社定款」「会社監査委員会議事規則」の規定に従い、会社を積極的に内部統制制度を完備させ、監査委員会を率いて職責を真剣に履行することができる。2021年に監査委員会会議を5回招集し、会社の定期報告、外注会計士事務所の年度監査業務総括、継続監査機構、内審部門の業務総括及び仕事計画など19項目の議案について審議を行った。日常の仕事の中で、本人は財務会計分野の長年の経験によって、会社がどのように財務リスクを防ぎ、リスクコントロールと監査監督管理能力を高めるかなどを指導した。
本人は取締役会指名委員会委員として、「会社指名委員会議事規則」の関連要求に基づいて、直ちに会議に参加し、議案を真剣に審査することができる。会社の取締役及び高級管理職の2020年度の仕事について追跡と評価を行った。
本人は取締役会戦略委員会委員として、「会社戦略委員会議事規則」の関連要求に従い、直ちに会議に参加し、議案を真剣に審査することができる。期間中、本人は会社の2020年度の経営計画、発展計画などの面に対して自分の見方を提出し、戦略委員会委員の取締役会の仕事における役割を発揮した。
五、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、勤勉に責任を果たし、会社の生産経営状況に積極的に関心を持つ
普段の仕事の中で、私は会社の生産経営、内部管理及び株主総会と取締役会の決議執行、財務規範、業務発展などの状況に非常に関心を持って、定期的に会社の経営管理関連のスタッフと交流して、そして自身が掌握した業界発展の趨勢と特徴を結びつけて、重点的に会社の運行状態、置かれている業界の動態に関心を持っています。直面するリスクなどの事項は、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と株主全体の利益を真剣に維持している。
2、監督を強化し、会社の情報開示に引き続き注目する
2021年、本人は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの規則と「会社定款」「会社情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、会社情報開示状況に注目し、会社情報開示のタイムリー性、正確性、完全性と真実性は、投資家の知る権利を保障している。2020年度会社情報開示は深セン証券取引所から「A」と評価された。
3、管理を促進し、社内コントロール制度の建設を完備する
本人は会社の内部統制などの関連制度の建設と執行状況を深く理解し、「企業内部統制基本規範」と内部統制関連ガイドラインの関連要求を結びつけ、会社の取締役、監事、高級管理職に内部統制文書の精神を真剣に学習し、理解するように促した。期間中、本人も会社に協力して《会社定款》《会社株主総会議事規則》《会社取締役会議事規則》《会社情報開示管理制度》《会社関連取引決定制度》《会社独立取締役工作制度》などの6つの制度の修訂を完備し、会社の内部統制制度の建設と着地をさらに健全化し、完備させる。会社のガバナンスを規範化する。4、学習を強化し、専門素養と職務遂行能力を向上させる
本人は绝えず自分の学习を强化して、そして积极的に职务能力を高める関连の育成训练に参加して、専门の素养を高めて、职务能力を高めて、同时に积极的に他の会社の独立の取缔役と交流して、独立の取缔役の职务経験と业界の価値を探求して、优秀な経験を参考にして、一歩进んで会社の规范の运営を助けます。
5、コミュニケーションを強化し、中小株主の権益を守る
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