証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022017 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2022年度に子会社に担保額を提供する予定の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)子会社の経営発展の需要を満たし、その業務の順調な展開を保証するために、会社は完全子会社浙江省東陽市東磁誠基電子有限会社(以下「誠基電子」と略称する)、持株子会社江蘇東磁新エネルギー科学技術有限会社(以下「江蘇東磁」と略称する)に保証額の予想を提供する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
一、保証状況の概要
2022年度会社は2社の子会社のために業務関係者（銀行、金融機関を含むがこれに限らない）に銀行総合信用状（流動資金貸付、プロジェクト貸付、引受為替手形、信用状、保証状、手形割引、保理、輸出保証為替、外国為替長期決済為替などの関連業務を含むがこれに限らない）及び日常経営需要を申請する予定である(契約履行保証、製品品質保証を含むが、これに限らない)時に保証を提供し、保証を提供する形式は信用保証、抵当保証、質押保証などの形式に限らず、保証額は人民元50000万元を超えないと予想されている。上記保証額はリサイクル可能と予想され、期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
上記額の範囲内で、取締役会は会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に上記保証額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名することを授権する。
江蘇東磁は会社の70%の持株子会社であり、その他の株主は日常経営に参加しないため、他の株主は出資比率によって保証を提供しない。
同社は2022年3月9日に第8回取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議を開き、「子会社に担保額を提供する予定の議案」を審議・採択した。「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」「会社対外保証管理制度」などの関連規定に基づき、上述の保証事項は2021年年度株主総会の審議と承認を経なければならない。
二、提供保証額の予想状況
保証保証側が被保証側の最終期までに今回の新規保証額が被保証側の株に占めるかどうかの割合近一期資産前保証額市会社の最近の関連負債率残高(万元)期純資産比率保証
会社誠基電子100%61.48%0200002.97%No江蘇東磁70%78.73%0 Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) .46%No
合計—0500007.43%-
三、被担保者の基本状況
(I)誠基電子
1、名称：浙江省東陽市東磁誠基電子有限公司
2、成立日：2002年1月9日
3、登録住所：浙江省東陽市横店工業区（大橋頭）
4、法定代表者：いつ金
5、登録資本金：3000万元
6、経営範囲：電子部品、機械、電機、金属電器、アルミ電解コンデンサ、アルミメッキフィルム、塗布、アルミ箔、スピーカ、スピーカー、スピーカー、プラスチック、高低圧電器セット設備、電器部品、インテリジェント電器スイッチ、プラスチック永久磁石、プリンター消耗材（メッキを含まない）製造販売；移動通信及び端末設備の製造販売;ダンボールの生産と販売;包装装飾、その他の印刷物印刷。
7、当社との関係：当社の完全子会社です。
8、最近二年間の主な財務データ：
単位：万元
2021年12月31日(監査済み)2020年12月31日(監査済み)
資産総額79325518208057
負債総額48772245766230
純資産3055327244327
2021年度(監査済み)2020年度(監査済み)
営業収入44148384614060
利益総額675372640488
純利益616321585937
9、誠基電子は信用喪失被執行者ではない。
(II)江蘇東磁
1、名称：江蘇東磁新エネルギー科技有限公司
2、設立日：2020年12月22日
3、登録住所：泗洪県経済開発区人民路西側、五里江路北側
4、法定代表者：何悦
5、登録資本金：10000万元
6、経営範囲：許可項目：各種工事建設活動；発電、送電、電力供給業務(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:太陽光発電設備及び部品製造;専用設備製造（ライセンス類専門設備製造を含まない）； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
7、当社との関係：当社の持株子会社である。
株式構造は以下の通りである。
株主納付出資（万元）比率
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 7,000 70%
江蘇林洋新エネルギー科学技術有限会社200020%
泗洪開源投資有限会社100010%
合計10, Tcl Technology Group Corporation(000100) %
8、最近二年間の主な財務データ：
単位：万元
2021年12月31日(監査済み)2020年12月31日(監査済み)
資産総額42137571800
負債総額3317666 0
純資産8960901800
2021年度(監査済み)2020年度(監査済み)
営業収入625080
利益総額-103910
純利益-103910
9、江蘇省東磁は信用喪失の被執行者ではない。
四、保証協議の主な内容
会社の年度保証予想事項に関わる関連保証協議はまだ署名されていないが、保証協議の主な内容は実施主体と関連金融機関が実際に署名した協議の約束に準じ、最終的な実際の保証総額は今回授与した保証額を超えない。
五、取締役会の意見
今回、子会社に担保額を提供することは、業務の発展をサポートし、資金の需要を満たし、各子会社の経営発展を促進し、会社の業務の拡大に積極的な役割を果たす見通しだ。今回の保証対象はすべて会社の全資と持株子会社で、会社はそれに対して絶対的な制御権を持って、十分に保証された会社の現金の流れを掌握して監視する能力を持って、保証を提供する財務リスクは会社の有効な制御範囲内にある。同時に、江蘇東磁は会社の70%の持株子会社であり、他の株主が日常経営に参加していないため、他の株主が出資比率に基づいて保証を提供しないことに同意した。今回の保証額はすでに関連法律、行政法規の規定に従って政策決定手続きを履行しており、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、独立取締役の意見
会社が子会社に保証額を提供するのは、現在の生産経営の資金需要を満たし、業務の発展を支持するためであり、プロジェクトの展開を促進するのに有利であると予想されている。同時に、保証を提供する財務リスクは会社の有効な制御範囲内にある。この保証事項は会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を及ぼさず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、当社は2022年度に子会社に担保額の予想事項を提供することに同意し、上述の議案を株主総会の審議に提出する。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証が承認された後、会社の子会社に対する保証額の総額は50000万元で、会社の最近の監査純資産の7.43%を占めている。
本公告日現在、会社及び持株子会社の対外保証総残高は0万元で、会社の最近の監査純資産の0%を占めている。このうち、会社及び持株子会社が合併報告書以外の単位に提供した保証総残高は0元で、会社の最近の監査純資産の0%を占めている。会社及び持株子会社には、期限超過担保、訴訟に関する担保及び担保が判決された敗訴によって負担すべき損失などは存在しない。
八、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第21回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第8回取締役会第21回会議の関連事項に関する独立意見;4、会社の取締役会は2022年度に子会社に担保額の予想を提供することについての意見。
ここに公告する。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会二〇二年三月十一日
