証券コード： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 証券略称： Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 公告番号：2022013 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第8回取締役会第21回会議と第8回監事会第9回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会社の2021年利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (以下「会社」と略称する)2021年度の親会社会計報告書の純利益は88097642889元で、親会社会計報告書の純利益の10%で法定黒字積立金8809764289元を抽出し、親会社会計報告書の年初未分配利益336265767481元を加えた。会社の2021年度利益分配35462322660元を差し引いて、会社の2021年度親会社の会計報告書の未分配利益は380091323421元である。
会社の投資家に対する持続的なリターンと会社の長期的な発展を考慮して、2021年度の利益分配予案は、会社の総株式1626712074株を基数に、全体の株主に10株ごとに現金配当2.40元(税込)、現金配当総額は3904108976元である。今回の配当後未分配利益残高は後年度に振り替えられる。また、会社は今期資本積立金の増資と配当を行わない。会社が利益分配株式登記を実施した日までに、会社の株式分配基数が変化した場合、会社は分配金額総額が変わらない原則を採用して調整する。
会社の2021年度利益分配予案は合法的で、規則に合致し、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、および「会社定款」、「会社の今後3年(20212023年)株主収益計画」の現金配当に関する条件、割合と意思決定手順の関連規定に合致し、会社の長期発展に有利である。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」および「会社定款」「会社の今後3年(20212023年)株主収益計画」などの関連規定に合致していると考えている。同時に、会社は現在の経営状況、投資資金の需要と未来の発展計画を結合する前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益と訴えを十分に考慮した。会社が提出した利益分配予案は広範な投資家が会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の経営業績と未来の発展と一致するのに有利である。私たちは取締役会が提出した利益分配予案に同意し、上記の議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
三、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」「会社の今後3年(20212023)株主リターン計画」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況と発展計画に合致し、同時に株主の利益を兼ねていると考えている。監事会はこの利益分配予案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第21回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第8回取締役会第21回会議の関連事項に関する独立意見;4、会社監事会は会社の2021年度利益分配予案に対する意見。
ここに公告する。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 取締役会二〇二年三月十一日
