証券コード： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 証券略称： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 公告番号：臨時2022011 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
2022年度日常関連取引計画の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●株主総会審議の提出要否：Yes
●会社の2022年度日常関連取引計画は会社の業務発展の実際の需要に合致し、会社はその関連取引によって関連者に依存しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の審議手続
会社の予算と監査委員会は2022年度の日常関連取引計画に対して書面意見を発表し、以下の通りである:会社と関連側の日常関連取引行為は会社の多元化業務の開拓に有利であり、関連側の持続的な経営、契約履行能力が強く、関連取引リスクがコントロールできる。取引は市場の公正と平等な協議の原則に従い、定価が合理的で、公平、公正、公開の原則を体現し、会社と全体の株主の全体的な利益に合致している。2022年度日常関連取引計画を会社の第10回取締役会第5回会議に提出することに同意した。取締役会の審議を提出する前に、会社の独立取締役も2022年度の日常関連取引計画を事前に承認した。
同社は2022年3月9日に第10回取締役会第5回会議を開き、4人の関連取締役邵松長氏、胡秋華氏、芮浜氏、孫丹屏氏が採決を回避し、5人の非関連取締役が2022年度の日常関連取引計画に合意した。
独立取締役は2022年度の日常関連取引に対して同意した独立意見を発表した:1、会社と関連者の日常関連取引計画は会社の経営と業務開拓の実際の需要であり、会社の独立性に影響を与えず、会社は関連者に依存する状況は存在しない。関連取引価格は市場の公正と平等な協議の原則に基づいて、市場の同業あるいは会社の内部指導価格を参考にして、定価が透明で、合理的で、公平で、公正な要求に合致する。2、本議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決手続きは合法的に有効であり、会社及び会社のその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）会社2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
単位：万元
2021年予測金額と取引種別関連先取引内容2021年予発生額実際発生金計金額(税込)額の差が大きい原因
賃貸資産浙江香溢控股有限公賃貸事務所 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) は適用されません
司
浙江香溢融媒科技有融資賃貸直租業
リース出資産限会社務、リース標的は智800 21.04で一体化可能な端末設備は適用されない
労務を提供する各地のたばこ会社あるいは中たばこ広告業務100080.62は工業会社を適用しない
浙江香溢ビジネス科学技術有広告プラットフォーム運営権 Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) 不適用権契約限会社を締結経営する
(III)会社2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
単位：万元
取引種別関連先取引内容2022年予想金額（税込）
浙江香溢控股有限公司賃貸オフィス300
労務を提供する各地たばこ会社又は中たばこ工業会社の広告業務300
浙江香溢ビジネス科学技術有限会社の広告プラットフォーム運営権155権契約を締結
担保業務の展開に必要
預金業務雲南紅塔銀行株式会社は、銀行で5000証金預金業務を行う
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連者の基本状況及び関連関係
1.浙江香溢控股有限公司
有限責任会社(国有独資)、登録資本金1022411万元;法定代表者邵作民;オフィス住所浙江省杭州市;主に実業投資、資産管理、投資管理、プロジェクト管理、ホテル管理などを経営している。
2021年9月30日現在、同社の総資産は35.75億元、純資産は34.31億元、2021年1-9月の営業収入は112418万元、純利益は133.18万元である。(監査を経ない)関連関係:会社の持株株主の一致行動者であり、「株式上場規則」に規定された「上場会社を直接制御する法人」と「上場会社の5%以上の株式を保有する法人」の状況に属する。
2.浙江香溢ビジネス科技有限公司
有限責任会社(非自然人投資或いは持株の法人独資)、登録資本金4500万元;法定代表者邵作民;オフィス住所浙江省杭州市;主に技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、インターネットデータサービス、サプライチェーン管理サービス、情報コンサルティングサービスなどを経営しています。
2021年12月31日現在、同社の総資産は16331万元、純資産は5378万元、2021年度の営業収入は21476万元、純利益は1543万元である。(監査を経ていない)関連関係:持株株主の一致行動者である浙江たばこ投資管理有限責任会社の完全子会社は、「株式上場規則」に規定された「上場会社を直接制御する主体が直接制御する上場会社及びその持株子公司以外の法人」の状況に属する。
3.雲南紅塔銀行株式会社
株式会社(非上場、国有持株)、登録資本金6297519017万元;法定代表者の李光林、事務住所雲南省玉渓市;主な経営は公衆預金を吸収し、短期、中期と長期貸付を発行し、中国外決済を行い、手形の引受と割引を行い、金融債券を発行し、代理発行、代理両替、政府債の引受販売などを行う。
2021年12月31日現在、同社の総資産は146924056万元、純資産は123637064万元、2021年度の営業収入は2031810万元、純利益は9162241万元だった。(監査なし)
関連関係:紅塔銀行の第一大株主と会社は同じ実際の支配者に支配されている企業である。(II)履行能力分析
以上の各関連者はいずれも法に基づいて存続し、生産経営が正常で、経済効果と財務状況が良好で、履行能力が強い。関連側のルート資源の優位性は明らかで、前期の協力過程で取引規定を厳格に遵守することができ、違約リスクは現れず、関連側との取引にリスクが現れる可能性は極めて小さいと予想されている。
三、関連取引の主な内容と価格設定策略
会社と上述の関連者が発生した関連取引は、定価戦略は市場価格または会社が制定した内部指導価格を参考にし、双方の協議と疎通を経て、書面協議を締結することによって確定され、終始公平、公正の原則を堅持し、利益の輸送と傾斜の状況は存在しない。関連取引の主な内容は以下の通りです。
(1)借入資産:会社は所在地の賃貸市場の相場と価格などの要素によって総合的に考慮し、協議して賃貸価格を確定し、賃貸契約を締結する。
(2)労務の提供:直接または間接(タバコ会社または工業会社の宣伝サービスは関連先浙江香溢ビジネス科学技術有限会社またはその他の非関連第三者が代理する)各地のタバコ会社、中煙工業会社および持株株主の傘下企業に広告宣伝サービスを提供し、価格は会社が制定した内部指導価格を基礎とし、協議を経て確定する。
(3)経営権契約の締結:会社の持株子会社浙江香溢広告企画有限会社(以下:香溢広告と略称する)は香溢ビジネス科学技術が所有する浙江省内の一部の香溢小売システムの広告資源の独占運営権を譲り受け、同類の取引市場価格要素を参考にし、協議を経て、香溢ビジネス科学技術広告資源の運営権使用費は固定使用費に超過収入を加えて分ける(または減免不足)形式を採用している。
(4)預金業務:会社持株子会社浙江香溢融資保証有限会社(以下:香溢保証と略称する)が香溢ローン保証業務を展開する必要に基づき、雲南紅塔銀行株式会社は香溢保証のために査定した債務者に保証保証保証を提供する最高限度額は人民元壹拾億元である。香溢担保は業務存続期間中の紅塔銀行保証金口座における保証金残高が保証残高の5%を下回らないことを確保しなければならない。保証金預金は銀行が公の取引先に対する人民元の知能金利計算型預金製品の知能金利計算規則に従って金利を計算し、預金の実際の預金期間で対応する看板定期預金金利を実行する。取引の定価は公開的で透明で、市場の公正原則に合致している。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と関連先の関連取引は会社の経営の実際に合致し、定価は公正で、市場の原則に従い、関連取引は会社の経営の独立性に影響を与えず、会社の主要業務や収入利益源も上述の関連取引に依存せず、関連取引は会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 取締役会2022年3月10日
