証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022020転債コード：113568転債略称：新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
株式購入資産の発行による株式売却制限部分の上場流通に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント
●今回の販売制限株式の上場流通数：11728988
●今回の株式限定上場流通日は2022年3月16日
一、今回の株式販売制限上場タイプ
(I)今回の株式売却制限上場のタイプ:株式購入資産の発行(非公開発行)による株式売却制限流通株
(II)発行株式購入資産承認状況
今回の販売制限株式の上場流通のタイプは、株式購入資産(非公開発行)を発行して発生した販売制限流通株である。
2018年10月10日、会社は証券監督管理委員会が発行した「承認 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループホールディングス有限会社などに株式購入資産を発行し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[20181607号)を受け取った。 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (以下「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 」、「会社」、「上場会社」と略称する)は株式発行と現金支払いを組み合わせた方式で、浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループホールディングス有限会社(以下「五洲ホールディングス」と略称する)、新昌県五龍投資管理有限公司(以下「五龍投資」と略称する)、呉岳民、呉暁俊、張鑑、潘国軍、新昌県俊龍投資管理パートナー企業(有限パートナー)(以下「俊龍投資」と略称する)、新昌県悦龍投資管理パートナー企業(有限パートナー)(以下「悦龍投資」と略称する)が合計で保有する浙江新龍実業有限会社(以下「標的会社」または「新龍実業」と略称する)の株式100.00%上場企業の発行株式購入資産発行株式数は29204683株で、最終発行価格は15.87元/株である。
2018年10月30日、新龍実業は今回の取引先の資産の名義変更について浙江省新昌に
県工商行政管理部門は工商変更登録申請を提出した。2018年10月31日、新昌県市場
監督管理局は今回の変更登録を承認し、「営業許可証」を発行した。
中国証券登記決済有限責任公司上海支社が発行した「証券変更登記証」によると
今回発行された株式購入資産の新規株式は2019年3月7日に関連証券登記を完了した。
手続き。
今回発行された株式購入資産(非公開発行)の新規株式の性質は有限販売条件流通株であり、発行対象とその取得株数及びロック期間の具体的な状況は以下の通りである。
取得数量取引価格ロック期間連番発行対象
（株）（万元）（月）
1浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループホールディングス有限会社1695652126910.00 36
2呉岳民62102009855.59
3呉暁俊33439535306.85 36
4新昌県俊龍投資管理パートナー企業(有限パートナー)1320182082.17 36
5新昌県悦龍投資管理パートナー企業(有限パートナー)9446531499.16 36
6枚鑑262403416.43 36
7潘国軍174935277.62 36
合計29204668346347.84
二、今回の株式販売制限発行後から現在までの会社の株式数の変化状況
1、今回の株式販売制限発行後、会社の総株式は263120000株から292324683株に増加した。2、2021年5月10日、会社は第3回取締役会第21回会議及び第3回監督
事会第21回会議は、「浙江新龍実業有限公司2020年度について
業績補償案の議案」では、会社の独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。2021年5月
同社は21日、2020年度株主総会で上記議案を審議・承認した。
2021年6月25日現在、会社は業績承諾者と買い戻し予定の会社の株式と補償金について
「譲渡契約及び株式、現金補償及び買い戻し抹消契約」に署名し、会社が0.33元で
人民元の価格は呉岳民が保有する337463株の会社株(いずれも流通株の販売制限)を買い戻し、0.18
元人民元の価格で呉暁俊が保有する181711株の会社株(いずれも流通株の販売制限)を買い戻し、
0.49元の価格で五洲ホールディングスが保有する50324株の会社株(うち366521株)を買い戻す
流通限定株、136713株は無制限流通株)。同社は2021年8月13日に中国証券登記決済有限責任公司上海支社で買い戻し株式の抹消を完了し、同社の総株式は297686036株(2020年9月14日から2021年8月13日までの社債転換可能共転株6383761株)に変更した。
取り消しが完了した後、会社の総株式は1022408株減少し、そのうち、有限販売条件流通株は885695株減少し、無制限販売条件流通株は136713株減少し、呉岳民、呉暁俊、五洲ホールディングスの株式変動状況は以下の通りである。
連番株主買戻し抹消前買戻し抹消後持株性
名称持株数量株式数
1呉岳民62102003374635872737流通株の販売制限
2呉暁俊33439531817113162242流通株の販売制限
浙江五69069001367136770187無限販売条件流通株洲新春
3グループコントロール
株式有限16956552136652116590000限定販売流通株式
会社
3、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20192568号の承認を得て、会社は2020年3月6日に330万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は33000万元である。
上海証券取引所(202082号の自律監督管理決定書の同意を得て、会社の33000万元の転換社債は2020年4月2日から上海証券取引所で取引を開始し、債券は「新春転債」と略称し、債券コードは「113568」である。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定及び「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 転換社債募集説明書の公開発行」の規定に基づき、同社が今回発行した「新春転債」は2020年9月14日から転株を開始し、2022年3月9日現在、累計転株数は9894205株(無制限販売条件流通株)である。
4、2020年9月14日から2022年3月9日まで、会社の転債転株及び新龍実業業績補償買い戻し抹消により会社の総株価が変動し、会社の総株価は301196480株になった。三、今回の株式販売制限上場流通に関する承諾及び履行状況
会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入する取引相手として、五洲ホールディングス、呉岳民、呉暁俊、張鑑、潘国軍、俊龍投資、悦龍投資は今回の発行が終わった日から36ヶ月以内にいかなる方式で譲渡しないことを約束し、業績承諾が履行されるまで譲渡してはならない。証券証券市場の公開譲渡または協議方式による譲渡を含むが、これに限定されない。今回の発行が完了した後、会社が配当金を送ったり、株式を増やしたりするなどの理由で増資した会社の株式も、上記の約束を守らなければならない。
オアシスホールディングスは、今回の取引が完了してから6ヶ月以内に Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 株の20取引日連続の終値が発行価格(15.87元/株)を下回ったり、取引が完了してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、オアシスホールディングスが今回の再編で取得した上市会社の株のロック期間を少なくとも6ヶ月自動的に延長することを約束した。
本公告の発行日までに、五洲ホールディングスが今回の非公開発行株式の販売制限承諾を履行しているほか、他の購入対象者はいずれも関連承諾を厳格に履行しており、関連承諾が履行されていないため、今回の販売制限株式の上場流通に影響を与える状況は存在しない。
四、今回の株式販売制限の上場流通状況
今回の販売制限株の上場流通数は11728888で、会社の総株価の3.89%を占めている。
今回の株式販売制限の上場流通日は2022年3月16日である。
今回の非公開発行株式の販売制限解除の販売制限明細書:
今回の解除は
持分売却制限株式今回解除売却制限株式数残存売却制限株式番号株主名
数量(株)販売数量(株)が会社の総株数に占める
本比率
1呉岳民587273758727371.9498%
2呉暁俊3197242316224421.049935000
新昌県俊龍投資管理
3理合作企業（有限合1311312018131120180.4356%
の仲間に入る
新昌県悦龍投資管理
4理パートナー企業(有限合9446539446530.3136%
の仲間に入る
5枚鑑3124032624030.087150000
6潘国軍22493351749350.058150000
備考:販売制限株の持株比率計算会社の総株式は2022年3月9日のデータをもとに、呉暁俊の残りの35000株の販売制限株、張鑑の残りの50000株の販売制限株、潘国軍の残りの50000株の販売制限株は2021年の制限株激励計画が授与された制限株である。
五、株式変動構造表
株式種別今回変動前(株)今回変動(株)今回変動後(株)
限定販売条件流通株/非363827481172898824653760
流通株
——株式インセンティブ株式806376008063760
——非公開発株式283188881172898816590000
部（減持制御）
無制限販売条件流通株264813732117228988276542720
総株式30,1196480 0,30,1196480
注:2022年3月9日の株式データをもとに計算します。
六、推薦
