証券コード： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 証券略称： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 公告番号：臨時2022008 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
第10回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
2022年2月21日、 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (以下:会社と略称する)は全取締役に書面で会社の第10回取締役会第5回会議の開催に関する通知を出し、2022年3月9日に寧波で現場結合通信採決方式で取締役会を開催した。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。そのうち、芮浜取締役、胡仁旭独立取締役は疫病の原因でテンセント会議方式でオンラインで参加した。今回の会議は理事長が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。取締役会会議の招集開催は「会社法」「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
(I)会社2021年度取締役会業務報告
同意9票、反対0票、棄権0票
（Ⅱ）会社2021年度総経理業務報告
同意9票、反対0票、棄権0票
(III)会社2021年度財務報告
同意9票、反対0票、棄権0票
(IV)会社2021年度利益分配予案(詳細は会社臨時公告2022010を参照)
当社(親会社)は2021年度に純利益-140779557元を実現し、10%で法定黒字積立金0元を抽出し、前年度の未分配利益25171148520元を加え、2021年度に実際に株主に利益23763568963元を分配することができる。2021年度会社は2021年末の総株式454322747株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.11元(税込)を支給する予定である。
報告期末、会社の資本積立金は52841039032元で、2021年度に資本積立金の増資を行わない予定である。
同意9票、反対0票、棄権0票
独立取締役は今回の利益分配予案に対して同意した独立意見を発表した。
(V)2021年度減損引当金計上に関する議案(詳細は会社臨時公告2022011参照)
今回の計上は「企業会計準則」及び「会社資産減価償却管理方法(2020年改訂)」などの関連政策の規定に厳格に従い、異なる資産、業務経営の特性及び実際のリスク状況に基づき、減価償却計上とリスク調達計量方法は合理的で、計上は客観的に十分で、慎重性の原則に合致する。会社が2021年度に信用減損損失547283万元を計上することに同意し、売掛金の計上減損額137476万元、貸付金の発行と敷金の計上減損額204825万元、債権投資の計上減損額204982万元を含む。資産減価償却損失2.47万元を計上する。保証業務準備金582.75万元を引き出す。
同意9票、反対0票、棄権0票
独立取締役は今回の減価償却準備事項について同意した独立意見を発表した。
(VI)2021年度の長期帳簿年齢未収金の消込に関する議案
今回の消込長の帳簿年齢の未収金は「企業会計準則」の関連規定と会社の実際の状況に合致し、慎重性の原則に従い、消込根拠は客観的で、十分であり、会社の資産負債状況をより真実に反映するのに役立つ。会社の2021年度の消込長の帳簿年齢の売掛金金額の合計367.24万元(前期に全額計上された減額)、消込長の帳簿年齢の売掛金金額の175.35万元に同意する。
同意9票、反対0票、棄権0票
独立取締役は今回の消込長の帳簿年齢未収金に対して同意した独立意見を発表した。
(VII)会社の2021年年度報告及び要約
同意9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)会社2022年度日常関連取引計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022012参照)
取締役会の審議を提出する前に、会社の2022年度日常関連取引計画はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、予算と監査委員会が同意を表明した意見を出した。
4人の関連取締役邵松長さん、胡秋華さん、芮浜さん、孫丹屏さんは採決を避けた。同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は2022年度の日常関連取引計画に同意した独立意見を発表した。
(85522022年度に持株子会社に財務援助を提供する議案について(詳細は会社臨時公告2022013を参照)
資源をより合理的に配置し、資金の利用効率を高め、持株子会社の業務開拓の需要をサポートするため、会社と持株子会社が2022年度に会社の持株子会社浙江香溢融資賃貸有限責任会社に最高額2億元を超えない財務援助を提供することに同意し、上述の額は循環的に使用することができる。
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は今回の財務援助事項について同意した独立意見を発表した。
(X)会社2022年度対外保証計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022014を参照)
債務率が70%を超える持株子会社寧波海曙 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 金融サービス有限会社の対外融資行為は保証を提供し、保証総額は2億元を超えない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十一)香溢担保2022年度担保業務の展開について最高額保証保証を提供する議案(詳細は会社臨時公告2022015を参照)
会社持株子会社の香溢担保日常経営業務の発展を支持するため、会社及び会社持株子会社が香溢担保2022年度担保業務の展開に最高額63億元の保証保証保証を提供することに同意し、そのうち工事保証書担保業務の展開に55億元の保証額を提供し、融資類保証業務の展開に8億元の保証額を提供する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十二)香溢賃貸2022年度の保理融資及び商業ローンの担保提供に関する議案(詳細は会社臨時公告2022016を参照)
会社の持株子会社の香溢賃貸の日常経営業務の発展を支持するために、会社と会社の持株子会社が香溢賃貸2022年度の保理融資と商業ローンに25億元の保証を提供することに同意した。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十三)会社2022年度保証業務計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022017を参照)
会社の年度経営計画によると、会社の2022年度保証業務総額は65億元を超えない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十四)会社2022年度類金融投資業務計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022018を参照)
会社の年度経営計画によると、会社の2022年度類金融投資業務の発生額(会社の出資)は10億元を超えない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十五)会社2022年度特殊資産業務計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022019を参照)
会社の年度経営計画によると、2022年度の特殊資産業務発生額(会社出資)は5億元を超えない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十六)立信会計士事務所(特殊普通組合)2021年度監査費用の支払に関する議案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度財務監査費用、内部統制監査費用の合計100万元の支払いに同意する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(十七)立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案(詳細は会社臨時公告2022020を参照)
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、会社の2022年度財務報告と内部統制監査機構のために、株主総会の授権取締役会に市場レベルと会社の実際の状況に基づいて2022年度監査報酬を確定するように要求した。
取締役会に提出する前に、すでに独立取締役が事前に承認し、予算と監査委員会は同意を示す審査意見を出した。
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は今回の再雇用監査機関に対して同意した独立意見を発表した。
(十八)会社の2021年内部統制評価報告(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.）
同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は2021年の内部統制評価報告に対して同意した独立意見を発表した。
(十九)会社の取締役会予算と監査委員会2021年度の職責履行報告(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.）
同意9票、反対0票、棄権0票。
(二十)会社取締役会報酬と審査委員会2021年度職責履行報告
同意9票、反対0票、棄権0票。
(二十一)会社取締役会戦略と投資委員会2021年度職責履行報告
同意9票、反対0票、棄権0票。
(二十二)会社の独立取締役の仕事制度の改正に関する議案(「会社の独立取締役の仕事制度」は上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.）
同意9票、反対0票、棄権0票。
(二十三)会社の取締役会専門委員会の仕事制度の改正に関する議案(三つの制度の詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.）
今回の「会社取締役会予算と監査委員会工作制度」「会社取締役会報酬と審査委員会工作制度」「会社取締役会戦略と投資委員会工作制度」の3つの制度の改正に同意する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
(二十四)会社の部門機構の増設に関する議案
会社が法律保険を増設し、資産保全と法律事務を専門に担当することに同意する。関連職能は部門機構リスク内制御センターによって転換される。
(二十五)会社2021年度株主総会の開催に関する議案(詳細は会社臨時公告2022021参照)
同意9票、反対0票、棄権0票。
同時に、会議は独立取締役2021年度の述職報告を聞いた(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.)、2021年の経営陣の報酬状況に関する報告。
以上の第(I)、(III)、(IV)、(VII)、(VIII)、(X)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十七)、(二十二)の議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
ここに公告する。
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 取締役会2022年3月10日
