証券コード： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 証券略称： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 公告番号：臨時2022009 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
第10回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
2022年2月21日、 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (以下:会社と略称する)は全体監事に書面で会社の第10回監事会第5回会議の開催に関する通知を出し、2022年3月9日に寧波で監事会を開催した。今回の会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の議長が主宰し、会議の招集は「会社法」「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は以下の議案を採決した。
(I)会社2021年度監事会業務報告
同意5票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）会社2021年度財務報告
同意5票、反対0票、棄権0票。
(III)会社2021年度利益分配予案(詳細は会社臨時公告2022010を参照)
当社(親会社)は2021年度に純利益-140779557元を実現し、10%で法定黒字積立金0元を抽出し、前年度の未分配利益25171148520元を加え、2021年度に実際に株主に利益23763568963元を分配することができる。2021年度会社は2021年末の総株式454322747株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.11元(税込)を支給する予定である。
報告期末、会社の資本積立金は52841039032元で、2021年度に資本積立金の増資を行わない予定である。
同意5票、反対0票、棄権0票。
(IV)2021年度減損引当金の計上に関する議案(詳細は会社臨時公告2022011参照)会社が今回計上した資産減損とリスク調達は慎重性の原則に基づき、企業会計準則などの関連政策規定に合致し、計上根拠が十分で、計上割合が合理的で、審議手続きが合法的に有効である。会社が2021年度に信用減損損失547283万元を計上することに同意し、売掛金の計上減損額137476万元、貸付金の発行と敷金の計上減損額204825万元、債権投資の計上減損額204982万元を含む。資産減価償却損失2.47万元を計上する。保証業務準備金582.75万元を引き出す。
同意5票、反対0票、棄権0票。
(V)2021年度の長期帳簿年齢未収金の消込に関する議案
今回の帳簿年齢の未収金の消込根拠は十分で、会社の実際の状況に合致し、企業会計準則などの関連政策の規定に合致する。会社の取締役会はこの事項の意思決定手続きの合法的なコンプライアンスを審議する。会社の2021年度の消込長の帳簿年齢の売掛金金額の合計367.24万元(前期に全額計上された減額)、消込長の帳簿年齢の売掛金金額の175.35万元に同意する。
同意5票、反対0票、棄権0票。
(VI)会社の2021年年度報告及び要約
監事会は取締役会が作成した会社の2021年年度報告に対して審査意見を以下のように発表する。
1.会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は国の関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。
2.会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営業績と財務状況などの事項を反映している。
3.監事会が本意見を提出する前に、会社の2021年度報告に参与する関係者が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
同意5票、反対0票、棄権0票。
(VII)会社2022年度日常関連取引計画に関する議案(詳細は会社臨時公告2022012参照)
会社2022年度日常関連取引計画は会社の経営の実際の需要に合致し、取引定価は市場化の原則に従い、取引価格は公正である。会社の取締役会の審議、採決手続きは合法的に有効で、会社と全体の株主、特に中小株主の権益を損なっていない。
同意5票、反対0票、棄権0票。
(VIII)会社2021年内部統制評価報告(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照:http://www.sse.com.cn.）
監事会は会社の2021年の内部統制自己評価報告を真剣に審査し、この報告内容が真実で、完全であり、会社の各経営管理活動におけるリスク統制状況を十分に反映し、会社の各内部統制制度が厳格に執行され、内部統制運行全体が効果的であると考えている。
同意5票、反対0票、棄権0票。
以上の第(I)、(II)、(III)、(VI)、(VII)項の議案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 監事会2022年3月10日
