証券コード： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 証券略称： Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 公告番号：2022021
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月8日9時00分
開催場所:寧波香溢大酒店2階会議室(寧波市海曙区西河街158号)(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度財務報告√
4会社2021年度利益分配議案√
5会社2021年度報告及び年度報告の概要√
6会社の2022年度日常関連取引計画に関する議案√
7会社の2022年度対外保証計画に関する議案√
8香溢担保2022年度担保業務展開について最高額保証√
担保の議案
9香溢賃貸2022年度の保理融資及び商業ローンの担保提供について√
の議案
10会社の2022年度保証業務計画に関する議案√
11会社の2022年度類金融投資業務計画に関する議案√
12会社の2022年度特別資産業務計画に関する議案√
13立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)は会社2022√
年度監査機関の議案
14会社の独立取締役業務制度の改正に関する議案√
今回の株主総会では、会社の独立取締役の2021年度の述職報告も聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の株主総会審議を提出した議案は2022年3月9日に開催された会社の第10回取締役会第5回会議、第10回監事会第5回会議の審議を通過し、詳しくは2022年3月11日に掲載された「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.の会社の取締役会決議公告、監事会決議公告及びその他の臨時公告。2、特別決議案:4、7、8、93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、134、関連株主の採決回避に関する議案:6
採決を回避すべき関連株主名:浙江香溢控股有限公司、浙江たばこ投資管理有限責任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司5、優先株株主が採決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 20223/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1.登録方法
法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書、株主口座カードを証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者授権委託書を提示しなければならない。
個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを保有しなければならない。出席を依頼された株主代表は、株主授権依頼書、代理人本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。異郷株主は登録日の締め切り前にファックスまたは手紙で登録することができる。
2.登録時間
2022年4月1日、4月6日から4月7日まで(午前9:00~11:00、午後2:00~5:00)。
異郷株主の手紙、ファックスは4月7日前(4月7日を含む)に会社が受け取ったことを基準とする。
3.登録場所
浙江省寧波市海曙区西河街158号 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 取締役会秘書事務室。
4.現場会議に出席する株主の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
六、その他の事項の連絡先:銭菁、劉茜連絡電話:05748731510ファックス:057487294676郵便番号:315016ここに公告する。
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 取締役会2022年3月10日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) ：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度財務報告
4会社2021年度利益分配議案
5会社2021年度報告及び年度報告の概要
6会社2022年度日常関連取引計画に関する議案
7会社の2022年度対外保証計画に関する議案
8香溢担保2022年度担保業務展開提供について
最高額保証保証の議案
9香溢賃貸2022年度の保理融資及び商業ローンについて
金提供担保の議案
10会社の2022年度保証業務計画に関する議案
11会社の2022年度類金融投資業務計画に関する議論
ケース
12会社の2022年度特殊資産業務計画に関する議案
13立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)
会社の2022年度監査機構のための議案
14会社の独立取締役の仕事制度の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
