Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 独立取締役
第10回取締役会第5回会議に関する独立意見
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの独立取締役行為規範に関する規定と「会社定款」「会社独立取締役工作制度」などの要求に基づき、忠実、勤勉、慎重、独立の客観的な態度に基づいて、私たちは独立取締役として、会社の第10回取締役会第5回会議の審議に提出した関連事項について独立意見を発表しました。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
キャッシュフロー状況と経営実際及び投資家関係の維持などの要素を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当の形式で広範な投資家に還元する予定であり、利益分配は会社の正常な経営に影響を与えず、「会社定款」における会社の利益分配原則と現金配当条件に関する規定に合致する。取締役会の審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。二、2021年度減損引当金の計上に関する独立意見
今回の減価償却準備事項は「企業会計準則」及び「会社資産減価償却管理弁法(2020年改訂)」などの関連規定に合致し、会社の経営活動の実情に合致し、資産減価償却とリスク調達の計量方法が適切であり、確認根拠が十分であり、慎重性と客観的な原則に基づき、会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができる。取締役会は今回の計上事項の意思決定手順規範を審議し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。当社は2021年度の減価償却準備計上事項に同意します。
三、2021年度の長期帳簿年齢未収金の消込に関する独立意見
今回の消込長の帳簿年齢未収金の整理は「企業会計準則」及び関連政策の要求と規定に合致し、会社の実情に合致し、消込根拠が十分であり、会社の資産負債状況をより公正に反映している。取締役会が未収金の消込を審議する決定手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは2021年度の長期帳簿年齢の未収金を消込することに同意します。
四、会社の2022年度日常関連取引計画に関する独立意見
1.会社と関連先の日常的な関連取引計画は会社の経営と業務開拓の実際の需要であり、会社の独立性に影響を与えず、会社は関連先に依存する状況は存在しない。関連取引価格は市場の公正と平等な協議の原則に基づいて、市場の同業あるいは会社の内部指導価格を参考にして、定価が透明で、合理的で、公平で、公正な要求に合致する。
2.本議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決手続きは合法的に有効であり、会社及び会社のその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
当社は2022年度の日常関連取引計画に同意し、株主総会の審議に提出します。五、持株子会社に財務援助を提供することに関する独立意見
1.会社は持株株主及びその他の関連者と共同で投資して形成した持株子会社に財務援助を提供し、援助対象業務の開拓の実際の需要に基づき、資金の使用効率を高め、対外融資コストを下げるのに有利である。援助対象は会社の合併範囲内の子会社であり、会社は有効な業務、資金管理とリスクコントロールを実施し、財務援助の全体的なリスクコントロールを提供することができる。同時に、援助対象の経営状況は良好で、契約履行能力は相対的に強く、財務援助を提供するリスクは低い。
2.会社の取締役会が当該事項を審議する手続きは合法的で、規則に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは、持株株主およびその他の関連者と共同で投資して形成された持株子会社に財務援助を提供することに同意します。
六、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であるという独立意見
1.立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格と上場会社の監査経験と能力を持ち、独立、客観、公正に財務諸表と内部制御監査業務を完成することができ、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができる。
2.会社の取締役会の今回の年度監査機構の継続招聘の審議手続きは要求に合致し、採決結果は合法的に有効であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の2021年内部統制評価報告に関する独立意見
会社の内部管理制度は持続的に外部監督管理と内生環境の変化に基づいて最適化調整を行い、基本的に経営管理の各段階をカバーし、内部制御全体の運行が有効であり、各活動におけるリスクが有効に制御され、会社と株主全体の利益を保障した。会社は「企業内部制御基本規範」及び関連ガイドラインとその他の内部制御監督管理要求に厳格に従い、内部制御自己評価報告書を如実に作成し、報告内容が完備し、評価基準が明確で、評価結論が客観的で、真実であり、会社の2021年度内部制御設計と運行有効性の実際状況を基本的に反映している。
八、2021年度経営層の報酬状況に関する独立意見
報酬と審査委員会の会議に参加したり、出席したりすることによって、高級管理職の報酬と業績審査の状況を十分に疎通し、審査した。私たちは会社の高級管理職の報酬の査定と発行が会社の報酬管理方法の規定に合致し、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかったと考えている。
九、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
報告期末、会社は持株子会社の香溢担保工事保証書担保業務に提供した最高額保証保証434000万元、実際の使用保証残高29773192万元。会社は持株子会社の香溢賃貸保理融資及び商業ローンに130195万元の保証を提供し、実際の使用保証残高は6116682万元である。会社は完全子会社の対外融資行為に保証残高0万元を提供する。実際の保証残高は合計35889874万元で、2020年度に会計士事務所が監査した純資産20801547万元の172.53%を占め、その他の保証がなく、期限切れの保証がない。上記の保証はいずれも会社の2021年第1回臨時株主総会が承認した保証額を超えていない。
私たちは1.会社の持株子会社に対する保証行為は日常経営活動の需要を満たすためであり、会社の発展に有利であり、対外保証行為が規範化され、対外保証リスクがコントロールできる。2.会社の対外保証行為は取締役会と株主総会の承認を経て、決定手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効であり、情報開示は十分に完全であり、承認を得ずに保証を提供する状況は存在せず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:何彬王振宙胡仁旭2022年3月9日
